Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Група ділків за сприяння працівників митниці оформляла вантажі продуктів харчування через офшорні структури, як експортні поставки в європейські країни. Насправді продукція через територію РФ транспортувалася на тимчасово окуповані терористами території Донбасу.
У Службі безпеки України також з'ясували, що контрабандисти регулярно платили податки "ДНР".
При цьому зловмисники неодноразово подавали документи і отримали відшкодування податку на додану вартість з державного бюджету України. Зокрема, отримана ними сума ПДВ становить понад 2 млн гривень.
"Під час одночасних обшуків в офісах організаторів каналу фінансування терористів в Донецькій, Харківській та Київській областях оперативники СБУ вилучили документацію і печатки фіктивних фірм, які доводять проведення нелегальних фінансових операцій з терористами", - зазначили правоохоронці.
В рамках кримінального провадження семи фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Крім того, чотирьох зловмисників, в тому числі працівника донецької митниці, співробітники спецслужби затримали згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.