Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
У відомстві розповіли, що до злочинного угрупування входило четверо буковинців. Вони через фіктивні фірми налагодили механізм відмивання доходів, отриманих у процесі економічної діяльності.
Таким чином, для виведення коштів у "тінь", зловмисники на замовлення підприємств проводили безтоварні фінансово-господарські операції з формуванням фіктивного податкового кредиту. На прибутки, отримані внаслідок оборудок, вони закуповували транспортні засоби та вартісну нерухомість, зокрема земельні ділянки в Києві.
"Правоохоронці встановили, що послугами зловмисників користувалися декілька десятків підприємств з різних регіонів України. За попередніми оцінками, щомісячний розмір оборудок перевищував 20 мільйонів гривень", - наголосили у відомстві.
Під час обшуків з офісу та будинків злочинців вилучили 760 тисяч гривень, майже $110 тисяч та 11 тисяч євро, а також понад сорок печаток і штампів різних підприємств, банківські картки, чекові книжки, оргтехніку та фінансово-бухгалтерську документацію.
Тим часом суд наклав арешт на рахунки підприємств, які використовувалися організаторами у протиправній діяльності.
У цій справі було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.