Поліція підозрює один з банків у виведенні $100 млн в офшори

Суд надав доступ Нацполіції до документів компаній, які разом із "Банком інвестицій та заощаджень" підозрюються у незаконному виведенні коштів в офшори

Про це повідомляється у постанові Печерського районного суду Києва, інформує Finbalance.

Суд задовольнив відповідне клопотання в рамках досудового розслідування щодо протиправних дій посадових осіб "Банку інвестицій та заощаджень".

Згідно постанови суду, співробітники банку використовували схеми для виведення валютних коштів за кордон. Потім їх переводили у готівку через компанії з ознаками фіктивності.

За період з квітня по серпень 2015 року завдяки подібним фірмам було перераховано $97,3 млн і 2 млн євро на рахунки іноземних компаній у Великій Британії, Панамі і на Кіпрі.

• Нагадаємо, "Банк Інвестицій та заощаджень" належить до групи "Контініум", до якої належить мережа АЗС WOG.
• Згідно з інформацією Національного банку України, основні власники банку - Сергій Лагур, Степан Івахів і Петро Димінський.
• Раніше лідером групи вважали Ігоря Єремєєва, який загинув у 2015 році внаслідок нещасного випадку.