Про це повідомляє прес-служба СБУ.
Повідомляється, що для обслуговування одеських комерційних підприємств організатори "конвертцентру" відкрили низку фіктивних фірм для надання "послуг" з мінімізації податкових платежів і переказу коштів у готівку.
"Конвертаційний центр активно співпрацював з російськими громадянами і підприємствами, регулярно перераховуючи значні кошти на рахунки в російських банківських установах", - йдеться в повідомленні.
Під час обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів справи оперативники СБУ вилучили валюту, яка еквівалентна більше 3 млн гривень, печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію та оргтехніку.
Також правоохоронці вилучили десятки годинників і ювелірних виробів відомих світових брендів загальною вартістю близько $250 тис, які зловмисники купували для легалізації злочинних доходів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.