Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови в Державної фіскальної служби Сергій Білан.
В ході розслідування про ухилення від сплати податків, була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконних валових витрат і переведення безготівкових коштів у готівку.
В результаті проведених дев'яти обшуків було виявлено та вилучено понад 1,6 мільйона гривень в національній та іноземній валюті, 37 банківських карток, чекові книжки, печатки та штампи підприємств, зокрема й нерезидентів, комп'ютерна техніка, фінансово-господарські документи і чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність.
Крім того, накладено арешт на банківські рахунки транзитних підприємств, на яких знаходиться близько 725 тисяч гривень.
Наразі триває розслідування.