Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник очільника Державної фіскальної служби Сергій Білан.
Він розповів, що в рамках операції "Рубіж-2017" і розслідування кримінального провадження (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) виявили групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з незаконного заниження митної вартості імпортованих товарів.
Злочинці зареєстрували компанію на підставну особу та, використовуючи її реквізити, імпортували будматеріали з Туреччини. Під час митного оформлення при сприянні брокерів подавалися документи, що містять недостовірні відомості про вартість товарів, у результаті чого занижувалася їхня митна вартість. У подальшому імпортовані товари продавалися за готівку, а документально відображалась їхня реалізація на адресу фіктивних підприємств.
"Всього таким чином на територію України було імпортовано товарів більш ніж на 103 мільйони гривень. Сума несплачених податків і митних платежів становить понад 4,2 мільйона гривень. Наразі встановлено компанії – вигодонабувачі", - наголосив Білан.
Під час обшуків у Дніпрі та Одесі вилучили близько 323 тонн гіпсу на суму близько 1,6 мільйона гривень, а також комп'ютерну техніку, фінансово-господарські документи, чорнові записи та печатки підприємств.