live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Чиновники ДФС "кришували" конвертцентр на 30 млн

Правоохоронці викрили конвертаційний центр із мінімізації податків та відмивання грошей, що діяв на території Дніпропетровської та Запорізької областей

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

У злочинній схемі були задіяні співробітники Державної фіскальної служби. До складу "конверту" входило понад 10 фіктивних фірм і підприємства реального сектору економіки. Фіктивні фірми були зареєстровані на підконтрольних службовцям осіб.

Комерційні структури проводили безтоварні фінансові операції з фіктивними підприємствами, щоб не сплачувати податки та виводити кошти у "тінь". Посадовці, які мали реагувати на порушення законодавства, навпаки сприяли злочинній діяльності.

Щомісячний обіг "конвертаційного центру" сягав 30 мільйонів гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили 825 тис. грн, печатки, комп'ютерну техніку, чекові книжки та фінансово-господарську документацію. На рахунки підприємств накладено арешти.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч.2 ст. 205 (фіктивне підприємництво) Кримінального кодексу України.

новини партнерів

17 січня, 2020 п'ятниця

17 січня, 2020 п'ятниця

16 січня, 2020 четвер

Відео

Введіть слово, щоб почати