В Європолі зафіксували рекордну кількість операцій з відмивання грошей
Банки у Європі сповіщають поліцію про рекордну кількість підозрілих операцій
Про це заявив виконавчий директор Європолу Роб Уейнрайт, повідомляє Euractiv.
У 2014 році європейські банки повідомили про майже мільйон операцій, підозрюваних у відмиванні грошей. Це останній рік, за який є відповідна інформація.
"Найбільш неочікувано те, що лише 10%... розслідувано поліцією. Ми не далеко просунулися", - сказав Уейнрайт.
Він додав, що відмивання грошей значною мірою пов’язане з торгівлею наркотиками.
Наразі Європол закликає банки надавати більш детальні дані, щоб допомогти правоохоронним органам у проведенні розслідувань.
Аналіз відомства показав розмаїття видів операцій із відмивання грошей у Європі, відзначаються стійке зростання кількості до майже мільйону випадків у 2014 році.
Тільки в Італії Європол виявив, що сума грошей, залучених до таких операцій, в 2014 році склала 164 млрд. євро. Це приблизно одна десята частина економіки країни.
Дві третини транзакцій, підозрюваних у відмиванні грошей у Європі, надходять з Великої Британії та Нідерландів, це частково обумовлено розміром фінансових центрів у Лондоні та Амстердамі.
Однак за оцінками Європолу, кількість конфіскованих в результаті розслідувань коштів становила лише 1% від кримінальних доходів злочинців у ЄС.
- Актуальне
- Важливе