live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Європолі зафіксували рекордну кількість операцій з відмивання грошей

Банки у Європі сповіщають поліцію про рекордну кількість підозрілих операцій

Про це заявив виконавчий директор Європолу Роб Уейнрайт, повідомляє Euractiv.

У 2014 році європейські банки повідомили про майже мільйон операцій, підозрюваних у відмиванні грошей. Це останній рік, за який є відповідна інформація.

"Найбільш неочікувано те, що лише 10%... розслідувано поліцією. Ми не далеко просунулися", - сказав Уейнрайт.

Він додав, що відмивання грошей значною мірою пов’язане з торгівлею наркотиками.

Наразі Європол закликає банки надавати більш детальні дані, щоб допомогти правоохоронним органам у проведенні розслідувань.

Аналіз відомства показав розмаїття видів операцій із відмивання грошей у Європі, відзначаються стійке зростання кількості до майже мільйону випадків у 2014 році.

Тільки в Італії Європол виявив, що сума грошей, залучених до таких операцій, в 2014 році склала 164 млрд. євро. Це приблизно одна десята частина економіки країни.

Дві третини транзакцій, підозрюваних у відмиванні грошей у Європі, надходять з Великої Британії та Нідерландів, це частково обумовлено розміром фінансових центрів у Лондоні та Амстердамі.

Однак за оцінками Європолу, кількість конфіскованих в результаті розслідувань коштів становила лише 1% від кримінальних доходів злочинців у ЄС.

новини партнерів

24 січня, 2020 п'ятниця

24 січня, 2020 п'ятниця

23 січня, 2020 четвер

Відео

Введіть слово, щоб почати