Про це повідомляє прес-центр столичної прокуратури у Facebook.
Правоохоронці з'ясували, що зловмисник протягом 2015-2016 років здійснював безтоварні фінансово-господарські операції з реалізації неіснуючого товару - цитрусу. В результаті його махінацій бюджет недоотримав понад 9 мільйонів гривень податків.
У підприємця під час обшуку вилучили речі та документи, які підтверджують протиправну діяльність: чорнову бухгалтерію, нотаріальні документи, доручення та банківські картки, за допомогою яких проводилися фінансові операції.
Злочин кваліфікували за ч.3 ст. 212 - ухилення від сплати податків, в особливо великих розмірах та ч. 3, ч. 4 ст. 358 - підроблення документів.
"Під час досудового розслідування, яке проводилося слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС України в м. Києва, прокуратурою міста з метою відшкодування завданих збитків підготовлено позов та накладено арешт на майно підозрюваного( 4 квартири та 2 автомобіля преміум класу)", - підсумували у відомстві.