Про це йдеться в рішенні Печерського райсуда Києва, передає Еспресо.TV.
За даними слідчих, чотири менеджера ПАТ "Марфін банк" через фіктивні підприємства, оформлені на двох інших осіб, у 2016-2017 роках вивели з банку близько 300 млн грн.
За задумом зловмисників, банк надавав кредити без застави на афілійовані підприємства з подальшим внесенням іх до статутного капіталу банку з використанням фіктивної процедури докапіталізації.
У рамках слідства прокуратура просила суд надати записи телефонних розмов і тексти повідомлень одного з фігурантів справи за період з лютого по травень 2017 року. Суд задовольнив клопотання прокурорів, зобов'язавши одеського оператора зв'язку ТОВ "Інтертелеком" надати необхідні дані.