Про це повідомляє прес-центр Генеральної прокуратури України.
У відомстві розповіли, що саме через цей банк проводили незаконне відшкодування ПДВ та забезпечували роботу "податкових майданчиків" Клименка. Вони також переводили гроші на рахунки екс-міністра, зокрема групі "Юнісіон".
Відтак сьогодні обшуки проводять у домівках екс-керівників банку та їхніх офісах, розташованих у бізнес-центрі "Гулівер".
Читайте також: Підпільна імперія податківця Януковича. Хто такий Клименко і навіщо йому тисяча вагонів
Правоохоронці перевіряють службовців "Капіталу" та його кінцевого власника громадянина Е., який, окрім українського громадянства, має громадянство Ізраїлю.
"Метою проведення слідчих дій є необхідність відшукання документів банку "Капітал", підприємств групи "Юнісон" та інших речей і документів, які можуть мати доказове значення для кримінального провадження", - підсумували у відомстві.