live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Іспанії судять російського нардепа та ще 17 людей за відмивання грошей

В іспанському Мадриді почався судовий процес над депутатом Держдуми від "Єдиної Росії" Владиславом Рєзніком і ще 17 людьми, яких звинувачують у відмиванні грошей для російського злочинного угруповання

Про це повідомляє ВВС.

Ймовірні очільники злочинного угруповання - росіяни Геннадій Петров та Олексій Малишев - досі перебувають на свободі, ймовірно, в Росії. Стверджується, що деякі з підозрюваних мають зв'язки з російським урядом.

Владислав Рєзнік прибув на суд і заявив, що доведе свою невинуватість. Його дружина Діана Гіндін також перебуває в суді серед звинувачених.

На лаві підсудних також опинилися п'ятеро іспанців, яких звинувачують у допомозі російським злочинцям. Серед них - Антоніо де Фортуні, звинувачений у створенні непрозорої бізнес-мережі, яка надсилала гроші мафії на офшорні рахунки.

Відмивання грошей російськими злочинцями в Іспанії почалося в 1990-х роках, коли багаті росіяни почали купувати розкішні вілли на Коста-дель-Соль та Балеарських островах. Іспанські прокурори вважають, що понад 50 млн євро російської мафії відмила так звана банда "Тамбовська-Малишевська", що базується в Санкт-Петербурзі.

У 2008 році іспанська поліція провела операцію "Трійка" та заарештувала 20 підозрюваних у приналежності до російської мафії. Знадобилося 10 років для того, щоб ця справа дійшла до національного кримінального суду Іспанії.

Прокуратура вимагає для більшості підозрюваних ув'язнення на 5,5 років і накладення штрафів у понад 100 млн євро. Звинувачення збоку прокуратури базуються частково на перехопленнях телефонних розмов, які відбувалися, як стверджується, між підозрюваними та босами мафії. Один з підозрюваних, Михайло Ребо, уклав угоду з прокурорами. Він визнав себе винним в обмін на дворічний строк у в'язниці та штраф у розмірі 1,6 млн євро.

Ймовірний очільник банди Геннадій Петров був заарештований під час поліцейської облави в 2008 році, але пізніше втік до Росії. Звинувачувальний висновок стверджує, що його банда "явно спромоглася проникнути всередину державного апарату" та "має зв'язки з російською економічною, політичною, судовою та поліційною владою". Вважають, що в Росії банда виконувала вбивства на замовлення, торгувала зброєю та наркотиками, займалася рекетом та підробкою грошей.

Колишній російський розвідник Олександр Литвиненко, вбитий у Лондоні радіоактивним полонієм-210 у 2006 році, допомагав іспанським чиновникам розслідувати діяльність російської мафії.

новини партнерів

19 вересня, 2018 середа

18 вересня, 2018 вівторок

19 вересня, 2018 середа

18 вересня, 2018 вівторок

Відео

Введіть слово, щоб почати