Про це повідомляє BBC.
У розслідуванні йдеться про злочинців і членів їхніх родин, які купляли елітне житло у Лондоні, подейкуди вартістю 12,5 млн фунтів.
Серед учасників банди: Олександр Ангетр (одеський бізнесмен), Микола Фомічев та Геннадій Труханов (нинішній мер Одеси).
Діяльність угруповання була пов'язана з Одеським портом і махінаціями з нафтопродуктами. Труханова визначають, як чоловіка, який навчав інших членів банди "рукопашному бою та снайперській стрільбі з високоточної зброї".
Читайте також: Хто такий мер Труханов і чому його судять
Угрупування привернуло увагу поліції у 1990-х роках, коли його підозрювали у наркоторгівлі та контрабанді зброї в Італії. Місцеві правоохоронці протягом 4 років прослуховували телефони чоловіків та відстежували їхні дії, однак не могли їх затримати - банда не вчиняла злочинів на території країни.
Згодом Труханов повернувся до Одеси, щоб розпочати свою політичну кар'єру, Ангерт залишився у Лондоні, а Фомічев переїхав до Бельгії.
Зазначається, що усі "брудні" гроші вкладались у нерухомість у Лондоні. Для цього використовували офшорні компанії, зареєстровані на Британських Віргінських Островах.
Журналісти знайшли в Лондоні вісім об'єктів нерухомості, придбаних за допомогою корпорації Rubicon Group, що об'єднувала десятки офшорних компаній. Чотири із цих компаній перебували під контролем Геннадія Труханова.