Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.
З'ясувалося, що злочинці отримували доступ до персональних даних юридичних осіб банків з країн Євросоюзу, Південної Азії та пост-радянського простору за допомогою спеціального програмного забезпечення.
Після цього вони формували у банківських системах фальшиві платіжні документи та виводили гроші з рахунків комерсантів. Гроші їм вдавалося легалізовувати через низку фіктивних фінансових операцій із фірмами-посередниками, частина з яких була підконтрольна російським спецслужбам.
У будинках зловмисників у Києві, Чернівцях, Одесі та Вознесенську знайшли фінансові документи, що підтверджують факти підроблення банківських гарантій та незаконне перерахування викрадених коштів через популярні банківські системи.
Правоохоронці також виявили електронні листи, які доводить легалізацію викрадених коштів, зокрема через контрагентів пов’язаних з російськими спецслужбами.
Затриманим організатором банди виявився громадянином однієї з країн Близького Сходу. Також схопили його спільника, який безпосередньо відповідав за технічне забезпечення оборудки.
"Організатору та двом фігурантам справи оголошено про підозру за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності всіх членів організованого угруповання та їх іноземних спільників", - наголосили у СБУ.