Банкіра, який розікрав в Україні 300 млн грн, схопили в Латвії
Латвійські правоохоронці затримали одного з власників ПАТ "Міський комерційний банк", який знаходився у міжнародному розшуку
Про це повідомила прес-служба Національної поліції.
"На даний час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком один рік", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що протягом 2013-2014 років посадовці видали кредити фіктивним фірмам, а кошти легалізували через підконтрольні їм комерційні структури. Тобто вони надавали фіктивним підприємствам надавалися кредити під забезпечення майна, вартість якого була завищена в десятки разів.
Також встановлено, що голова правління банківської установи отримавши громадянство РФ, виїхав до тимчасово окупованої території АР Крим.
"Сума завданих збитків становить майже 300 мільйонів гривень", - повідомили у поліції.
Двом посадовцям повідомили про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) КК України, а голові правління за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України. Попри це, керівникам фіктивних підприємств також було повідомлено про підозру за ст. 205 (фіктивне підприємство) Кримінального кодексу України.
У 2017 році їх оголосили у міжнародний розшук, а у жовтня 2018 року їх затримали правоохоронні органи Латвійської Республіки.
- Актуальне
- Важливе