live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Екс-очільника МВС Захарченка підозрюють у відмиванні понад 10 млрд грн

Очільника Міністерства внутрішніх справ України часів Януковича Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні 10,345 млрд грн через спеціально створений для цього Смартбанк

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на ухвалу Печерського районного суду Києва.

Як зазначається зокрема, відповідним рішеннм суду дозволено слідчому управлінню спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України отримати доступ у Національному банку України (НБУ) до документів, що стосуються Смартбанку, необхідних для розслідування кримінального провадження.

Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури здійснює досудове розслідування за фактами злочинної діяльності В. Захарченко та його найближчого оточення за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 5 ст. 368 (хабарництво), ч. 3 ст. 209 (відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків) Кримінального кодексу.

Як зазначає Генпрокуратура, у слідства є достатньо підстав вважати, що Смартбанк було створено для прикриття незаконної діяльності, пов'язаної із забезпеченням і здійсненням фінансових операцій, спрямованих на надання підприємствам реального сектора економіки незаконних послуг із формування технічного податкового кредиту з ПДВ, тобто ухилення від сплати податків, мінімізації доходів, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, а також для здійснення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію грошових коштів і майна, отриманого В.Захарченком і його оточенням злочинним шляхом.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб 25 травня 2016 року ввів тимчасову адміністрацію до Смартбанку, який було віднесено до категорії неплатоспроможних на підставі непрозорості структури власності.

  • Нагадаємо, напочатку вересня 2017 року Солом'янський райсуд Києва повернув прокуратурі обвинувальний акт у провадженні про незаконну передачу зброї силовикам і "тітушкам" для розстрілу активістів Майдану в лютому 2014 року. За даними слідства, це особисто координував тодішній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко.
  • Пізніше на все рухоме та нерухоме майно екс-міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка, а також на його кошти в українських банках було накладено арешт.
  • Раніше, у травні, Печерський райсуд Києва надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування стосовно екс-міністра внутрішніх справ України Віталія Захарченка.

новини партнерів

17 грудня, 2018 понеділок

17 грудня, 2018 понеділок

16 грудня, 2018 неділя

Відео

Введіть слово, щоб почати