live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

НБУ оштрафував на 30 млн великий банк за видачу готівки без документів


фото: finclub
Національний банк оштрафував "Укрсоцбанк" на 30 млн 454,928 тис. за видачу готівки за фіктивними документами або взагалі без них

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Нацбанк також виніс Укрсоцбанку письмове застереження за наступні порушення:

  • порушення вимог з ідентифікації, документального підтвердження клієнтів банку;
  • незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу;
  • порушення порядку призупинення фінансових операцій;
  • невиконання обов'язку відмовити в проведенні фінансових операцій;
  • порушення порядку реєстрації фінансових операцій;
  • порушення порядку надання спеціально уповноваженому органу інформації.

НБУ також оштрафував "Місто банк" на 4,227 млн ​​грн, зокрема, за операції з переведення в готівку коштів на суми, які в десятки разів перевищували заявлені клієнтами доходи.

 

Все по темі

новини партнерів

25 вересня, 2020 п'ятниця

25 вересня, 2020 п'ятниця

24 вересня, 2020 четвер

Відео

Введіть слово, щоб почати