Про це пише ERR з посиланням на повідомлення естонського правоохоронного відомства.
Було затримано десятьох осіб, всі вони колишні працівники банку Danske.
Затриманим висунуто підозри щодо участі у відмиванні грошей.
Нагадаємо, на початку року Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP) опублікував дані про те, що члени сім'ї Путіна і російська Федеральна служба безпеки до 2013 року відмивали величезні суми грошей через естонську філію Danske Bank.
Згідно з даними розслідування Російська пральня, з Росії через мережу міжнародних банків, в тому числі Danske, вивели $20-80 млрд.
Банк почав власне розслідування.
Пізніше глава банку Томас Борген оголосив про відставку через скандал.