Про це повідомив на українському Валютному Форумі начальник управління Департаменту фінансового моніторингу Національного банку України (НБУ) Віталій Черняк, передає "Мінфін".
Схема полягає в перепродажі цінних паперів за допомогою торговців на біржах. В її рамках проводиться ланцюжок перепродажів цінних паперів. Банк продає їх юрособі за ринковою ціною, юрособа - фізособі за ціною нижче ринкової, фізособа - знову продає юрособі за ринковою ціною. А компанія знову перепродує їх іншій фізособі.
“І ми бачимо, що вже 2 фізособи отримали на “порожньому місці” штучний дохід”, - зазначив Черняк.
“У таких операціях беруть участь публічні особи. З їх допомогою вони отримають штучний дохід. Вони вносять його в свої декларації і показують як офіційний дохід”, - пояснює Черняк.
Він також розповів, що у торговців-учасників схем левова частка операцій носить саме такий характер.
Відомо, що НБУ зараз готує лист на Комісію з цінних паперів, в якому він проінформує регулятора про такі схеми та їх учасників.