У Швейцарії заблокували понад $60 млн вкрадених екс-керівництвом "Нафтогазу" грошей, - ЗМІ

2 липня, 2019 вiвторок
11:53

Федеральна прокуратура у Берні (Швейцарія) розслідує справу за підозрою у відмиванні грошей, імовірно, вкрадених у "Нафтогазу України"

Про це повідомили швейцарські правоохоронці у відповідь на запит DW.

У Швейцарії знайшлася частина коштів, імовірно, незаконно виведених з України колишнім керівництвом державної компанії "Нафтогаз України". Федеральна прокуратура у Берні повідомила, що розслідує справу за підозрою у відмиванні коштів "у зв'язку з імовірною розтратою коштів державного українського енергоконцерну "Нафтогаз". 

Наразі в рамках відповідного кримінального провадження на рахунках у швейцарських банках заблоковано вже 60 мільйонів франків ($60,7 млн, або 1,6 млрд грн).

Федеральна прокуратура Швейцарії зазначає, що на даний момент у справі двоє підозрюваних, обидва - громадяни України. Одного з них підозрюють у відмиванні коштів, другого - у співучасті у відмиванні.

Інформацію про справу за підозрою у відмиванні коштів "Нафтогазу" Федеральна прокуратура надала журналістам у відповідь на запит про долю коштів на рахунках офшорної компанії з Британських Віргінських Островів, яку Генпрокуратура України вважає підконтрольною народному депутату Євгену Бакуліну.

"За даними слідства, на швейцарський рахунок цієї компанії було виведено 25 мільйонів доларів США у період, коли Бакулін був головою "Нафтогазу" (2010-2014 роки). Номінальним бенефіціаром компанії, за цими ж даними, виступає дочка екс-голови держкомпанії", - йдеться у повідомленні.

У березні 2018 року Бакуліна було оголошено у розшук. Його підозрюють в участі у "злочинній організації Віктора Януковича", заволодінні чужим майном і замаху на заволодіння чужим майном, фінансовій оборудці, складанні фіктивних документів.

Бакуліну інкримінують заволодіння коштами "Нафтогазу Україна" у сумі 449 млн 963 тисячі гривень, замах на заволодіння коштами цього ПАТ у сумі 5 млрд 100 млн 36 тисяч гривень, а також у заволодінні майном і коштами "Чорноморнафтогазу" у сумі 404 млн 374 тисячі доларів при закупівлі нафтовидобувних вишок. Скандальну справу назвали на честь тогочасного міністра енергетики і давнього близького соратника Бакуліна Юрія Бойка.

"Після втечі екс-президента України Віктора Януковича до Росії 2014 року слідчі ГПУ встановили, що за бурові установки було переплачено $400 млн. Ці гроші, вочевидь, були виведені за кордон.

Згідно з інформацією у судовому реєстрі, в рамках оборудки до Швейцарії, крім 25 мільйонів, імовірно, виведених на рахунки Бакуліна, також було виведено $95 млн на рахунки офшорної компанії з Белізу. Бенефіціаром останньої слідчі вважають Януковича", - пише DW.

За документами з судового реєстру Швейцарії, які є у розпорядженні DW, контроль над рахунком, на який, за даними українських слідчих, було виведено $25 мільйонів, мали діти Бакуліна.

Зазначається, що Бакуліни і підконтрольна їм фірма з Британських Віргінських Островів позивалися у Швейцарії, щоб розблокувати заморожені кошти та завадити передачі українським слідчим документів про банківські рахунки.

"Судові документи свідчать, що бенефіціари вимагали не задовольняти запит української сторони про правову допомогу, стверджуючи, що рахунок не має жодного стосунку до батька.

У випадку задоволення українського запиту діти екс-голови "Нафтогазу" просили зафарбувати чорним їхні імена і прізвища у документах, а документи, в яких згадується їхній батько, в жодному разі не передавати", - зазначають розслідувачі DW.

Українську кримінальну справу проти Бакуліна його діти вважають політично мотивованою.

У квітні 2019 року Федеральний кримінальний суд Швейцарії дав дозвіл на передачу Україні банківських документів і продовження арешту коштів. 16 травня таке рішення підтримав Федеральний суд. 

Судді встановили, що є достатньо підстав вважати, що інформація про швейцарський рахунок компанії дітей Євгена Бакуліна має стосунок до розслідування кримінальної справи проти депутата і екс-голови "Нафтогазу".

Але, за судовими документами, станом на серпень 2018 року, коли на кошти було накладено арешт, на рахунку залишилося лише 329 тисяч доларів, 28 тисяч євро, 518 тисяч єн та цінні папери вартістю близько чотирьох мільйонів доларів. 

"Інформацію про рух коштів на цьому рахунку буде передано в Україну на запит Генеральної прокуратури України, скерований швейцарським колегам більше року тому. Запит про правову допомогу перебуває у стадії виконання", - пише DW.

Наголошується, що якщо банківські документи зі Швейцарії таки буде передано, вони можуть пролити світло на питання, куди зникли сотні мільйонів, переплачені за "вишки Бойка". "Сам же Юрій Бойко, під чиїм іменем на всю країну відома справа про імовірне розкрадання на закупівлі нафтових вишок, схоже, не цікавить українських правоохоронців. Як повідомив торік генпрокурор Юрій Луценко, Бойко не є підозрюваним", - зазначає DW. 

Водночас Євген Бакулін і Юрій Бойко - давні соратники. Бакулін прийшов працювати у "Нафтогаз" саме у той час, коли Бойко був частиною владної команди навколо Віктора Януковича. До листопада 2018 року Бакулін і Бойко були соратниками по парламентській фракції "Опозиційного блоку".

Читайте також:
Порошенко
14 червня, 2021 понедiлок
Порошенко: маска "державника" із Зеленського спала, щойно зайшла мова про серіали для Росії
13 червня, 2021 неділя
В Білорусі помітили, як ЄС, РФ та США синхронно "зливають" Лукашенка
Путін
14 червня, 2021 понедiлок
Путін заговорив про наступника: "Зміна президента "не обрушить все відразу"
Київ
+27
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.82
    Купівля 26.82
    Продаж 27.04
  • EUR
    Купівля 32.43
    Продаж 32.81
  • Актуальне
  • Важливе
2021, вiвторок
15 червня
13:56
"Голос" відкликав свої голоси за включення до порядку денного Ради законопроєктів про український дубляж у кіно
13:55
Сергій Ребров
Ребров пояснив, чому погодився тренувати клуб із ОАЕ
13:50
Світлана Тихановська
Росія виключила Тихановську з міждержавного розшуку

Опитування

Чи вірите Ви у те, що зустріч президентів України та Росії відбудеться?
13:36
рада голосування
Рада ухвалила за основу законопроєкт про реструктуризацію боргів за газ підприємств ТКЕ
13:33
Тарас Кремінь
"Це катастрофа": Кремінь перевірив канали "Україна”, 1+1, "Інтер", СТБ, ICTV і заявив, що дві третини серіалів транслюють російською
13:20
Європейська солідарність
"Європейська Солідарність" оголосила бойкот каналу Коломойського-Медведчука через медіакілерство на замовлення Офісу Зеленського
13:14
Верховна Рада
Рада підтримала направлення зборів з проведення податкової амністії до держбюджету
13:10
Литва заявила про п'ятикратне збільшення потоку нелегалів з Білорусі
13:01
Дідьє Дешам
Євро-2020: Тренер збірної Франції Дешам поділився очікуваннями від "битви" з Німеччиною
12:52
У Києві сталася ДТП із мотоциклістом: постраждалого госпіталізовано, утворився затор
12:50
газ
Ціни на газ в Європі зросли до максимуму за 4-5 років, - голова "Оператора ГТС"
12:42
PR
ельдорадо
Ігровий або звичайний: який монітор обрати для дома
12:38
США заборонили ввезення собак із 113 країн: Україна в списку
12:23
Віктор Циганков
Євро-2020: Циганков відновився від травми та "налякав" Північну Македонію
12:11
вибух в Шияні
В Китаї від вибуху на ринку загинули 25 людей, ще понад 130 постраждали
11:59
Рада
"Податкова амністія": Рада ухвалила закон про проведення з 1 липня добровільного одноразового декларування
11:46
Андрій Ярмоленко
Ярмоленко розкрив скандальні подробиці свого переходу із "Борусії" до "Вест Гему"
11:45
Юрій Вітренко
Призначення Вітренка очільником Нафтогазу має бути скасоване як незаконне, - припис голови НАЗК Новікова
11:35
вакцина
У американському штаті Вермонт повністю скасували карантин: вакциновано 80% населення
11:33
піймання на хабарі у львові
У Львові на хабарі викрили керівництво одного зі стратегічних підприємств Міноборони
11:21
дощ
ДСНС попередила про дощі, грози, град і підйоми рівнів води
11:20
"Більше коштів залишиться у бізнесу і громадян": уряд зменшить перерозподіл ВВП через державу до 21,6%
11:01
Василь Ломаченко
Ломаченко відповів на слова Лопеса, що він хотів вкоротити собі віку після поразки
10:58
В рамках "Великої приватизації" у 2021 році буде продано сім об'єктів, - Шмигаль
10:43
СБУ викрила схему фальсифікації ПЛР-тестів, яка приносила організаторам до 100 тис. грн щомісяця
10:43
НАТО
В НАТО прокоментували майбутні російсько-білоруські навчання "Захід-2021"
10:38
Зеленський
"Має передбачати позбавлення волі": Зеленський ветував закон про відповідальність за недостовірне декларування
10:24
Крістіан Еріксен
Еріксен опублікував перший пост після того, як пережив зупинку серця на Євро-2020
10:22
Філіп Кіркоров
В Литві суд продовжив заборону на в'їзд Кіркорову через регулярні гастролі в Крим
10:10
Олександр Усик
Думає лише про гроші: Усика звинуватили у зволіканні з контрактом на бій з Джошуа
10:00
електроенергія
Ціни базового навантаження на ринку електроенергії "на добу наперед" в Україні за 10 днів збільшилися майже в півтора рази
09:44
Андрій Ярмоленко
У збірній України відреагували на чутки про конфлікт Ярмоленка та Марлоса
09:40
Разумков підписав закон про посилення відповідальності за перевантаження на дорогах
09:32
Під Києвом зіткнулися вантажівка та легковик: загинув чоловік, рух трасою обмежено
09:01
Ліонель Мессі
Рекордний гол Мессі не врятував Аргентину від осічки на старті Кубка Америки
08:59
Укрпошта
Укрпошта встановить у відділеннях ще 2,5 тис. власних POS-терміналів
08:47
В Україні впродовж доби зафіксовано ​​​​1014 нових випадків COVID-19, померли 77 людей
08:43
В Україні через негоду без світла залишились 40 населених пунктів
08:29
Луїс Енріке
Євро-2020: Тренер збірної Іспанії вибачився перед фанами та назвав ключову причину невдачі зі Швецією
08:22
Офіційний курс: ціна долара впала нижче 27 грн
Більше новин