Рада схвалила законопроєкт про фінмоніторинг

6 грудня, 2019 п'ятниця
16:10

Верховна Рада підтримала в цілому закон про протидію відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

За законопроєкт № 2179  проголосувало 246 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, закон запроваджує загальноприйняту термінологію у сфері запобігання та протидії легалізації доходів.

А також збільшує порогову суму та зменшує кількість ознак для обов’язкового звітування про фінансові операції, про які банки, страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов’язані були повідомляти Держфінмоніторинг.

Зокрема, залишається обов’язок повідомляти про фінансові операції на суму більше 400 тисяч гривень (зараз 150 тисяч гривень) та пов’язані з готівкою, переказом коштів за кордон, політично значущими особами та клієнтами з держав, що не виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, що борються з відмиванням коштів.

Також закон запроваджує міжнародний інструментарій замороження активів, удосконалює законодавчі аспекти, які впливають на якість розслідування злочинів з відмивання доходів.

Закон вводить обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу; забезпечувати наявність та повноту інформації про платника та одержувача платежу та встановлювати запобіжні заходи, спрямовані на протидію маніпуляціям з грошима, одержаними від злочинів.

Читайте також:
15 травня, 2021 субота
Ракетний комплекс “Нептун” здатний знищити флот Росії, проте влада не виділяє на нього коштів – розслідування Тетяни Чорновол
16 травня, 2021 неділя
Зеленський вранці не прийшов до Биківні. Від його імені передали кошики з квітами
16 травня, 2021 неділя
Кажучи про жертв комуністичних репресій, Зеленський не згадав комунізм. Як і Сталіна та СРСР
Київ
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 27.44
    Купівля 27.44
    Продаж 27.67
  • EUR
    Купівля 33.16
    Продаж 33.58
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
17 травня
15:49
Держпродспоживслужба за півроку повернула громадянам понад 7 млн грн за неякісні товари та послуги
15:44
В Україні готують новий законопроєкт про гімн і прапор, - Корнієнко
15:40
Сергій Ребров
Ребров знайшов несподіваний варіант продовження кар'єри

Опитування

Чи сяде Медведчук за ґрати?
15:38
Тарас Козак
Козак не перебуває на лікарняному або у відпустці, - апарат Ради
15:35
У М'янмі військові вбили та понівечили тіло відомого поета, який надихав протестувальників - ЗМІ
15:24
Рада 21 травня заслухає звіт Шмигаля щодо протидії коронавірусу
15:24
В’язень Кремля Вигівський планує оголосити голодування, - Денісова
15:15
Я не писав жодних заяв на звільнення, - Степанов
15:09
Василь Ломаченко - Теофімо Лопес
Лопес-старший розповів, чому його син хотів уникнути бою з Ломаченком
15:03
Держрегулювання цін на бензин та дизельне пальне призведе до погіршення якості продукту, - Пендзин
15:02
Олександр Лукашенко
Лукашенко підписав закон, який дозволяє силовикам стріляти по мітингувальниках
14:55
Дві мережі АЗС відновлюють продаж "преміального" пального
14:41
"Асоційоване тріо": Україна, Грузія та Молдова створили формат співпраці для руху до ЄС
14:31
ВООЗ
ВООЗ: щороку сотні тисяч людей помирають через понаднормову роботу
14:25
Сплата податків та штрафів, е-підпис, заміна водійського посвідчення: у Мінцифри назвали послуги, які вже доступні в "Дії"
14:20
Ветерану війни з РФ, який вбив нападника під час самозахисту, пом'якшили запобіжний захід
14:15
метрополітен
Метро Києва відновило роботу: пасажира, який стрибнув на рейки, госпіталізовано
14:11
комунальники
Синоптики попередили про залпові грозові дощі в Києві: комунальники посилено чистять зливостоки
14:04
Джозеф Байден
"Плануємо залучати палестинців, ізраїльтян та інших до забезпечення сталого спокою": Байден про загострення у секторі Гази
14:00
Туреччина подала заявку на участь у проєкті ЄС щодо військової мобільності
13:39
Руслан Малиновський
Не думаю, що "Аталанта" буде тримати Малиновського, - Шевченко спрогнозував майбутнє лідера збірної України
13:37
Вилучили контрафакту на майже 6 млн грн: СБУ заблокувала діяльність підпільного нафтопереробного заводу
13:31
Північний потік-2
Німеччина дозволила продовжити будівництво "Північного потоку-2"
13:28
Авіація ЗСУ
ЗСУ провели навчання авіації на Житомирщині: протидіяли диверсіям і відбивали повітряні атаки
13:19
метро
У київському метро пасажир потрапив під потяг: зупинено рух на 4 станціях
13:17
Роберто Де Дзербі
Потенційний тренер "Шахтаря" Де Дзербі оголосив, що покине свій клуб
13:15
Олена Зеленська
ОПУ за безбар'єрність: Зеленська заявила, що всі виступи президента транслюватимуть із сурдоперекладом
13:00
Ізраїль
Вночі ХАМАС обстріляв ракетами південь Ізраїлю, ЦАХАЛ відбомбився по тунелях терористів у відповідь
12:58
дія
Мінцифри дозволило змінювати місце реєстрації через "Дію": як це зробити
12:48
обмін полоненими
ТКГ обговорить припинення вогню, відкриття КПВВ і обмін полоненими: названо дати конференцій
12:41
Олексій Вискуб
У "Дії" з'явилися три нові цифрові сервіси у сфері будівництва
12:30
ЛГБТ
Британія запровадила посаду спецпредставника з прав ЛГБТ-спільноти
12:27
Світлана Панаіотіді
Кабмін звільнив Панаіотіді з посади заступниці міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
12:27
На Рівненщині перекинувся автобус, є постраждалі
12:07
Агентство внутрішньої безпеки Польщі
Передавав дані про військові організації: у Польщі заарештували російського шпигуна
12:04
Володимир Зеленський
Офіс президента планує 20 травня провести пресконференцію Зеленського
11:57
ЄМалятко
Сервіс "ЄМалятко" став доступним для мешканців тимчасово окупованих територій
11:57
Джамала на Євробаченні 2016
Євробачення: як Україна штурмувала європейський музичний Олімп
11:53
Євгенія Кравчук
У "Слузі народу" розповіли про причини ротацій в уряді
11:33
Микола Чаус
Суддя Чаус записав відеозвернення: назвав своє зникнення "нібито викраденням" і пообіцяв "з'явитися в Україні" та дати свідчення
Більше новин