Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"Для фінансування угод використовувалися фірми з ознаками фіктивності, які зареєстровані в Україні, Ірані, Туреччині, країнах Балтії та офшорах. Зловмисники створили тіньову систему незаконних переказів і переведення коштів всупереч вимогам законодавства України та поза контролем органів фінансового моніторингу", - йдеться в повідомленні.
Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що група вихідців з Ірану намагалася налагодити поставки комплектуючих до протитанкових ракетних комплексів. Незаконне переправлення такої продукції до Ірану суперечить резолюції РБ ООН № 2231 від 20.07.2015.
Під час обшуків силовики вилучили гроші в сумі майже $600 тис. та €235 тис. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 2 ст. 201 (контрабанда), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.