Про це НБУ повідомив на офіційній фейсбук-сторінці.
“З 28 квітня 2020 року встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що повинна супроводжувати переказ коштів, однак це, за оцінками Національного банку, не матиме суттєвого впливу на здійснення переважної більшості операцій із переказу коштів”, - зазначили в Нацбанку.
Як пояснив регулятор, оновлені вимоги закону “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів”, який набуває чинності 28 квітня, не поширюються на:
сплату житлово-комунальних послуг;
оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми), а також на кредити у сумі до 30 тис. грн.
перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми);
всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн;
зняття коштів з власного рахунку.
“Національний банк наголошує, що сплата комунальних послуг є низькоризиковою операцією відповідно до проведеної Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Ці операції потребують мінімальної уваги і спрощених заходів ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів”, - зазначили в регулятора.
У НБУ також пояснили, що рекомендували учасникам фінансового ринку налаштувати системи для забезпечення супроводження переказів коштів необхідною інформацією, оскільки закон передбачає дві основні вимоги:
здійснення ідентифікації та верифікації платника;
супроводження переказу коштів переліком даних про платника і одержувача.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb