live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

“У діях проєкту B2B Jewelery грубе порушення вимог законодавства”: регулятор звернувся до правоохоронців


фото: dpchas
Проєкт B2B Jewelery пропонує українцям вкладати кошти в інвестиційні сертифікати та продає ювелірну продукцію способом незаконного заволодіння коштами. Регулятор звернувся до правоохоронних органів

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

“НКЦПФР вже повідомила правоохоронні органи щодо порушень законодавства з боку проєкту B2B Jewelry та його соціальної небезпеки”, - йдеться у повідомленні комісії.

Проєкт B2B Jewelery “має ознаки сумнівного”, адже пропонує інвесторам надвисокі відсотки інвестиційного доходу за сертифікатами, які не містять реквізитів особи, що їх видала. Водночас B2B Jewelery не є назвою конкретної компанії, тому відсутні особи, відповідальні за здійснення виплат громадянам, зазначили в регулятора.

“Комісія наголошує, інвестування в подібні проєкти створює значні ризики втрати інвестованих коштів для інвесторів. У зв’язку з відсутністю ідентифікації та відповідних повноважень щодо встановлення такої ідентифікації, НКЦПФР не може здійснити адміністративні заходи належного реагування щодо B2B Jewelry”, - йдеться у повідомленні регулятора фондового ринку.

  • Нагадаємо, близько 100 магазинів B2B Jewelry працюють в Україні, Росії та Казахстані, а також у компанії є власний ювелірний завод у Вінницькій області. Компанія обіцяє прибутковість на пасивні інвестиції у вироби з дорогоцінних металів 8% на тиждень або близько 400% річних. 

  • На початку березня журналіст-розслідувач Денис Бігус опублікував у своєму блозі відеодоказ, як з ювелірних магазинів компанії з ознаками фінансової піраміди B2B Jewelry вивозять гроші в поліетиленових пакетах.

  • За даними Генпрокуратури і податкової служби, співвласники B2B Jewelry підозрюються в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, і використанні схеми виведення готівки через фіктивний благодійний фонд.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

новини партнерів

8 серпня, 2020 субота

8 серпня, 2020 субота

7 серпня, 2020 п'ятниця

Відео

Введіть слово, щоб почати