Справа Суркісів проти ПриватБанку: у Kroll розповіли, як брати виводили гроші банку на офшори Британських Віргінських островів

фото: ukrinform

31 липня, 2020, 17:38

Згідно з розслідуванням агентства Kroll, кошти на депозитах англійських компаній Суркісів виявилися кредитами, які ПриватБанк видав своїм пов’язаним особам у 2008−2010 році

Про це повідомляє Chicago morning star, передає НВ.

Kroll - компанія з корпоративних розслідувань та консультацій з ризиків, що базується в Нью-Йорку та веде діяльність з 1972 року.

У розслідуванні Kroll пояснюється механізм виводу грошей з ПриватБанку на рахунки Суркісів.

Так, у 2008−2010 роках ряд компаній, пов’язаних із Приватбанком отримав кредити від ПриватБанку Кіпру на загальну суму $361 млн.

"Кредити на загальну суму $361 млн були згруповані частинами, в рамках яких видавалися з різницею в кілька хвилин, відразу після чого вони були спрямовані через мережу транзакцій між рахунками пов’язаних компаній, у яких немає очевидної комерційної мети", - заявляють амерканці у розслідуванні.

За версією слідства Kroll, ті ж кошти були згодом знову переведені до ПриватБанку. Вони були спочатку депоновані на термін до двох років на момент внесення застави на низку рахунків, з яких пізніше перенаправили кошти на депозитні рахунки шести компаній: Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments.

Всі вищеперераховані компанії були зареєстровані в один і той же день за однією і тією ж адресою і перебували в юрисдикції Британських Віргінських островів.

"Ці шість власників рахунків становили близько 80% від загальної суми, внесеної в заставу на депозитах на Кіпрі, на загальну суму $245 млн … Відсотки, отримані по депозитах, були значно вищі, ніж відсотки за кредитами", - вказується у звіті Kroll.

"Позики, мабуть, є частиною більш великої довгострокової схеми, згідно якої позики, видані ПриватБанком Кіпру, були перероблені і погашені новими позиками, виданими під виглядом законного корпоративного кредитування", - йдеться в розслідуванні.

Відзначимо, саме на рахунок цих шести компаній - Sofinam Investments, Lumil Investments, Berlini Commercial, Camerin Investments, Sunnex Investments і Tamplemon Investments - брати Суркіси намагаються стягнути гроші з державного ПриватБанку.

Читайте також: Справа Суркісів: ПриватБанк надав докази підробленості документів, на підставі яких олігархи хочуть відсудити в держави $250 млн

"Хоча позики, які були видані і які були спрямовані на рахунки вкладників, на цей час погашені, джерело коштів, за якими вони були погашені, ще не до кінця зрозуміле, оскільки в ньому задіяно кілька рівнів переробки кредитів", - додали у Kroll

Зазначається, що за цією схемою з ПриватБанку було виведено близько $ 150 млн, включаючи кредитні кошти і відсотки. Згідно зі звітом Kroll, ці кошти були переведені на низку рахунків у Банку Кіпру.

Дослідження Kroll показало, що всі шість депозитних рахунків, згаданих у звіті, ведуть до Григорія та Ігоря Суркісів. Це українські олігархи і ділові партнери Ігоря Коломойського, одного з найбільших акціонерів ПриватБанку до його націоналізації. Брати Суркіси намагалися довести в судах, що вони не були пов’язані з колишніми власниками Приватбанку і наполягали на тому, що процедура bail-in (конвертація депозитів, пов’язаних з банком осіб в його капітал — технічна процедура націоналізації ПриватБанку) була незаконною.

Незалежне розслідування діяльності Приватбанку Kroll, яке проводилося з 2016 по 2017 рік, показало, що Приватбанк був частиною великомасштабної схеми скоординованого шахрайства принаймні десять років до націоналізації банку, в результаті чого банк втратив не менше $ 5,5 млрд. Ця інформація вказана в результатах розслідування, поданих Національним банком України в січні 2018 року.

Нагадаємо, 15 червня 2020 року Велика Палата Верховного Суду продовжила розгляд справи за позовом родини Суркісів, а саме - про скасування рішення НБУ щодо визначення членів сім'ї Суркісів пов'язаними з ПриватБанком особами та про визнання нечинними договорів обміну їх депозитів обсягом 1 млрд грн на акції додаткової емісії ПриватБанку під час націоналізації (bail-in).
Раніше, 27 квітня справу Суркісів про націоналізацію ПриватБанку зняли з розгляду через тиск на суд.
Нагадаємо, що згідно ухвали Печерського районного суду м. Києва, ПриватБанк має примусово виплатити компаніям, пов'язаним із родиною Суркісів, більше 250 млн доларів США за депозитними договорами, що були припинені ще в грудні 2016 року. Зобов'язання за цими депозитними договорами були обміняні на акції додаткової емісії ПриватБанку під час націоналізації (bail in).
15 квітня Київський апеляційний суд підтвердив рішення Печерського районного суду, згідно з яким з Приватбанку стягується 7 млрд грн на користь 6 англійських компаній сім’ї Суркісів.
Згодом міністр юстиції Денис Малюська спростував повідомлення про стягнення 7 млрд грн із ПриватБанка на користь пов'язаних із братами Ігорем і Григорієм Суркісами компаній.
Наприкінці травня у націоналізованому ПриватБанку заявили, що виконавчі провадження за заявами компаній Суркісів були відкриті за підробленими документами.
15 червня Верховний суд визнав Суркісів пов'язаними з ПриватБанком особами, скасувавши рішення попередніх інстанцій