"Зе-офшори компанії Зеленського "засвітилися" в брудних американських потоках Коломойського", -Watchdogs.Розслідування

28 серпня, 2020 п'ятниця
19:22

Справа з виведенням Коломойським грошей з ПриватБанку, яку розслідують у США, може і бути тим гачком, на якому скандальний олігарх тримає президента України Володимира Зеленського

Про це йдеться у програмі Watchdogs.Розслідування, пише "Прямий".

Як твердить ФБР, у банку існувала окрема процедура для видачі кредитів компаніям Коломойського і Боголюбова - їх видавали мовчки, за першим запитом. Формально гроші брала якась із їхніх українських компаній, наприклад - Нікопольський завод феросплавів. Завод виводив гроші на кіпрську філію ПриватБанку - нібито для купівлі руди за кордоном. Насправді, ніхто ніякої руди не купляв, - гроші розбігалися по рахунках десятків офшорних компаній і зникали. Коли приходив час повернути борг - завод брав новий кредит. А зниклі гроші могли піти куди завгодно - в тому числі учасникам "95 кварталу".

Першого березня 2019 року народний депутат від "ЄС" Володимир Ар’єв опублікував схеми виведення коштів із ПриватБанку на рахунки компаній Зеленського і його друзів.

Ще у 2012 році державна компанія "Укртранснафта" взяла у ПриватБанку кредит і вивела гроші за кордон - на рахунки сторонніх іноземних компаній. А ті почали платити компаніям учасників "95 кварталу", - десятки мільйонів доларів протягом 2012-2015 років. І це були гроші вкладників ПриватБанку.

"Зокрема я бачив два епізоди - один на 6 мільйонів доларів, здається у 2012 році, і ще один був ось це, сукупно на 41 мільйон доларів, причому Зеленський особисто отримав звідти десь в районі 10 мільйонів доларів на Aldorante Limited, і там ще одна компанія, яка була зазначена в його ж декларації. І, ясна річ, що відстеження всіх цих рахунків, воно ведеться", - розповів депутат.

Всього, за даними Володимира Ар’єва, гроші з ПриватБанку отримали одинадцять компаній, пов’язаних із "Кварталом-95". У своїй декларації Володимир Зеленський згадав дві із них - Film Heritage з Белізу і кіпрську Aldorante Limited. В Aldorante Володимир Зеленський до 21 квітня 2019 року був також і директором. Тепер компанію очолює така собі Елена Хасієнко Кофтероу - її прізвище уже не раз зустрічалося нам в попередніх розслідуваннях про кварталівців. Ця ж Елена Хасієнко є сьогодні директором іще однієї компанії зі списку Ар’єва - Atrazon Limited, а раніше її очолював перший помічник президента Сергій Шефір. А його брат Борис Шефір був директором - Triapos limited. Усі згадані компанії були створені у 2012 році, коли “Вечірній квартал” почав виходити на “1+1”. Імовірно, вони існували лише для виплат від Коломойського. А коли нардеп Ар’єв оприлюднив цей список - компанії різко поміняли керівників.

Все йшло просто прекрасно - до 2016 року Зеленський і компанія регулярно отримували на рахунки на своїх офшорок мільйони доларів. І це були гроші з ПриватБанку. А в 2016 році кредитна мильна бульбашка нарешті луснула - ПриватБанк націоналізували, і НБУ витратив на його порятунок десятки мільярдів гривень. Тоді потік грошей для Зеленського одразу припинився, бо кредити більше не було, де брати.

Тоді і з’явилося, ймовірно у лютому 2017 року, на світ і з'явилось відео з поздоровленням "кварталівців" Ігоря Коломойського.

"Желаю вам в следующем году, чтобы у вас было все, как прежде, а у нас - хоть шо-нибудь поменялось", - казали вони тоді.

Як можна довести, що Володимир Зеленський знав про кримінальне походження грошей, що надходили на його рахунки від Коломойського? Спитати про це самого Коломойського. І ніби безнадійна для олігарха американська історія перетворюється на гачок, на якому він може вигідно тримати президента Зеленського.

Якщо американський суд погодиться з Мін’юстом, то усе кредитно-грошове мереживо ПриватБанку часів Коломойського буде визнане злочинним автоматично. І тоді в очах американського правосуддя Володимир Зеленський стане співучасником злочину.

І якби мова йшла просто про коміка-бізнесмена Зеленського, він - президент - і його участь у злочинній схемі може підставити всю країну.

 

Читайте також:
комп’ютер
22 жовтня, 2021 п'ятниця
Міносвіти рекомендувало перевести на "дистанційку" заклади освіти
поліція карантин
20 жовтня, 2021 середа
Чотирьом українським областям доручили посилити карантин
Наталка Діденко
22 жовтня, 2021 п'ятниця
До України йде похолодання, дощі та рвучкий вітер, - синоптик Наталка Діденко
Київ
+11
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.21
    Купівля 26.21
    Продаж 26.45
  • EUR
    Купівля 30.35
    Продаж 30.76
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
23 жовтня
20:25
тролейбус
На Буковині посилили карантин та назвали умови користування громадським транспортом
19:55
Казахстан - Україна
Збірна України дізналася потенційних суперників під час жеребкування Ліги націй
19:29
МВФ
Шмигаль розповів, коли Україна отримає транш у $700 млн від МВФ
19:17
Газпром
Путін розпочав політику газового шантажу Європи, - Кулеба
18:55
Ворскла - Шахтар
"Шахтар" у більшості переміг "Ворсклу" та наздогнав "Динамо" в УПЛ
18:32
хакери
Facebook звинувачує українського хакера у крадіжці даних 178 млн користувачів
18:31
Микола Чаус
РНБО вирішила безкоштовно позичити 1 млрд кубів газу Молдові. ОП намагається закрити справу з вивезення Чауса?, - джерело
18:18
Реджеп Ердоган
Ердоган наказав вислати з Туреччини послів США, Німеччини та Франції
17:53
Путін Меркель
Меркель зізналася, що не могла уявити, що Путін анексує Крим і розв'яже війну на Донбасі
17:32
ООС
23 жовтня на фронті: російські окупанти поранили двох українських військових
17:20
Олександр Усик
Усик зухвало висловився про Ф'юрі
17:04
Людмила Буймістер
"Виключили зі "Слуги народу", коли сказала, що влада розвертає нас у бік Росії в енергетичній політиці", − Людмила Буймістер
16:44
Олексій Резніков
У Офісі президента визначилися із кандидатурою нового міністра оборони, - ЗМІ
16:18
Верес - Маріуполь
УПЛ: "Верес" переміг "Маріуполь", результати інших матчів 12-го туру
16:01
Ексклюзив
Метью Брайза
Росія та Китай не створюватимуть єдиний фронт проти Заходу через ряд розбіжностей, - Брайза
15:50
Галина Гатчінс
Оприлюднено подробиці загибелі українки, яку на знімальному майданчику застрелив американський актор Болдвін
15:26
Олександр Усик
Промоутер Джошуа пообіцяв Усику за реванш величезні гроші
14:59
Генрі Кіссінджер
Кіссінджер закликав до глобальної співпраці в ім'я перемоги над коронавірусом та зміною клімату
14:35
Щеплення робитимуть на усіх великих вокзалах, поштамтах та в аеропортах
14:17
Адвокатеса з Черкас продавала підробні COVID-сертифікати по 500 грн
14:00
Киянам дали тепло в оселі
13:42
Соня Плакидюк, Даша Астаф'єва, Аніта Луценко, Ірина Данилевська, Діана Глостер і всі-всі-всі на показі Andre Tan x Катя Осадча
13:30
Підпал будинку заступника Єрмака: затриманим оголошено підозру
13:13
В онкоцентрі окупованого Донецька пацієнт викинувся з вікна 8-го поверху, - ЗМІ
13:00
На українських АЕС виробляють безкоштовний кисень для хворих на COVID
12:40
"Білоруського Сноудена" оголосили у розшук
12:13
Рівненська та Миколаївська області переходять у червону зону
11:51
Норберт Вальтер-Бор'янс
Німецькі соціал-демократи пояснили, для чого ФРН потрібен "Північний потік-2"
11:33
На Сумщині знешкодили 50 бандитів угрупування "авторитетів" з Грузії та Росії
11:14
Ізраїль та Емірати спільно висадяться на Місяці
10:56
Усім, хто хоче постачати газ через Україну, запропоновано знижку, - Зеркаль
10:30
100 грн за годину. У "червоному" Дніпрі з'явилися персональні COVID-шопери
09:50
"Лишилося лише штрафувати за те, що ти в масці". Як білоруси реагують на скасований Лукашенком масковий режим
09:30
У Вінниці чоловік з Австрії знімав дитяче порно
09:05
Пандемія COVID в Україні: за добу - знову 23 тис. випадків. Померло - 483, щеплено - 290 тис.
08:40
Прокурори показали фото Лева Парнаса з Трампом і його родиною
08:28
Справа "вагнерівців": голова ТСК Ради Безугла анонсувала оприлюднення результатів роботи комісії "у максимальному обсязі"
Безугла відмовилася відповідати на запитання журналістки про допит учасників наради у Зеленського щодо "вагнерівців"
08:22
22 жовтня на фронті: з російського боку - 13 обстрілів, з українського - поранений та травмований
08:00
На столичній Оболоні Skoda "наздогнала" фуру DAF
07:17
Лев Парнас
Американський суд визнав винним близького до Трампа й Джуліані одесита Лева Парнаса
Більше новин