Вкрали в інвесторів $250 млн: СБУ повідомила про підозру організаторам фінансової піраміди

СБУ повідомила про підозру організатору, керівнику та головному бухгалтеру фінансової піраміди, яких раніше було викрито на привласненні понад $250 млн коштів вкладників

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Організаторам фінансової піраміди, яких Служба безпеки України викрила на привласненні понад 250 мільйонів доларів США інвесторів, повідомлено про підозру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організатора піраміди, керівника та головного бухгалтера підозрюють у вчиненні злочину за попередньою змовою, шахрайстві з фінансовими ресурсами, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

У пресслужбі додали, що двом фігурантам обрано запобіжні заходи у вигляді цілодобового домашнього арешту, розгляд запобіжного заходу бухгалтеру відбудеться 9 вересня цього року.

Крім цього, у відомстві зауважили, що магазини мережі фінансової піраміди продовжують працювати, аби вкладники мали змогу обміняти придбані сертифікати на гроші або продукцію.

• Нагадаємо, 27 серпня Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян. За інформацією видання "НВ", на фото обшуків фігурує один з магазинів ювелірних виробів B2B Jewelry.
• Офіс генерального прокурора 1 вересня повідомив про підозру організатору фінансової піраміди у шахрайстві та відмиванні грошей.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb