Можливість виплати на карти: в СБУ назвали причину популярності шахрайської піраміди B2B Jewelry

За інформацією Служби безпеки України, важливу роль у популяризації проєкту B2B Jewellery зіграли вилпати на карти, які здійснювалися завдяки співробітництву з ліцензованими фінансовими установами Національного банку України

Про це пише Інтерфакс-Україна.

"Дуже важливу роль у популяризації проєкту зіграли виплати на карти. Хочу зауважити, що вказана обставина була здійснена завдяки співробітництву з ліцензованими фінустановами НБУ, які мали ліцензії на перекази готівкових коштів у зарплату", - цитує видання слова співробітника головного управління СБУ по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, який відмовився назвати себе.

Крім того, співробітник СБУ зазначив, що, якщо б не було можливості здійснення виплат на карти, "можливо, не було б такої масовості".

За інформацією видання, службовець відмовився називати фінансові установи, аби не нашкодити розслідуванню, однак уточнив, що державні банки у справі не фігурували.

• Нагадаємо, 27 серпня Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян. За інформацією видання "НВ", на фото обшуків фігурує один з магазинів ювелірних виробів B2B Jewelry.
• Офіс генерального прокурора 1 вересня повідомив про підозру організатору фінансової піраміди у шахрайстві та відмиванні грошей.
• 8 вересня про підозру було повідомлено організатору, керівнику та головному бухгалтеру фінансової піраміди, яких раніше було викрито на привласненні понад $250 млн коштів вкладників.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb