Печерський райсуд Києва переніс засідання у справі фінансової піраміди B2B Jewellery на 16 вересня
Печерський районний суд 9 вересня переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу головному бухгалтеру B2B Jewelry на 16 вересня
Про це пише Бізнес Цензор.
"Обрання запобіжного заходу (головному бухгалтеру) перенесли на 16 вересня", - пише видання.
У виданні також нагадали, що організатор піраміди, її керівник і головний бухгалтер підозрюються у скоєнні кримінальних злочинів.
"Двом фігурантам - подружжю Гонти - обраний запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів", - пише БЦ.
Зазначається, що, за інформацією СБУ, вказані підозри оголошені лише за тими епізодами, які були на момент реалізації матеріалів задокументовані і були достатніми для оголошення підозр.
- Нагадаємо, 27 серпня Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування, учасники якого створили фінансову піраміду для заволодіння коштами українських громадян. За інформацією видання "НВ", на фото обшуків фігурує один з магазинів ювелірних виробів B2B Jewelry.
- Офіс генерального прокурора 1 вересня повідомив про підозру організатору фінансової піраміди у шахрайстві та відмиванні грошей.
- 8 вересня про підозру було повідомлено організатору, керівнику та головному бухгалтеру фінансової піраміди, яких раніше було викрито на привласненні понад $250 млн коштів вкладників.
- Cпівробітник головного управління СБУ по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією, який побажав залишитися неназваним, в коментарі "Інтерфакс-Україна" назвав причину популярності фінансової піраміди B2B Jewelry.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Источник: https://biz.censor.net/n3218763
Источник: https://biz.censor.net/n3218763
- Актуальне
- Важливе