Манафорт, Могилевич, Коломойський та інші: витік даних показав порушення найбільших банків світу на $2 трлн

21 вересня, 2020 понедiлок
10:12

Витік файлів FinCEN, пов'язаних із транзакціями на суму близько 2 трильйонів доларів, свідчить про те, що деякі з найбільших банків світу дозволили злочинцям переміщувати "брудні" гроші

Про це повідомляють ВВС та The Guardian.

Деталі: Документи також свідчать, що російські олігархи використовували банки, щоб уникнути санкцій, які мали перешкодити їм перераховувати свої гроші на Захід.

Файли FinCEN – це більше 2500 документів, більшість із яких банки відправляли владі США в період із 2000 по 2017 рік.

Ці документи є одними з найбільш ретельно охоронюваних секретних документів міжнародної банківської системи. Банки використовують їх для повідомлення про підозрілу поведінку, але вони не є доказом правопорушень або злочинів.

Документи були злиті Buzzfeed News і передані групі ICIJ, яка об'єднує журналістів-розслідувачів з усього світу, і вона розповсюдила їх серед 108 новинних організацій у 88 країнах, включаючи програму BBC Panorama.

Зі злитих файлів FinCEN стало відомо, що:

  • Банк HSBC дозволив шахраям перемістити мільйони доларів вкрадених грошей по всьому світу, навіть після того, як дізнався від американських слідчих, що ця схема була шахрайством.
  • Є свідчення, що Barclays Bank у Лондоні дозволив Аркадію Ротенбергу, одному з найближчих соратників президента РФ Владіміра Путіна, обходити санкції і продовжити користуватися фінансовими послугами на Заході. Компанії, які, ймовірно, контролює саме Ротенберг, мали для цього таємні рахунки. Частину цих коштів використали на купівлю творів мистецтва.
  • За даними розвідувального відділу FinCEN, Великобританію називають "юрисдикцією підвищеного ризику", як і Кіпр, через кількість зареєстрованих у Великобританії компаній, які фігурують у SAR. У файлах FinCEN названо більше 3000 британських компаній – більше, ніж у будь-якій іншій країні.
  • Центральний банк Об'єднаних Арабських Еміратів не відреагував на попередження про місцеву фірму, яка допомагає Ірану ухилятися від санкцій.
  • Deutsche Bank передавав брудні гроші відмивачів грошей організованій злочинності, терористам і наркоторговцям.
  • Standard Chartered переводив готівку в Arab Bank більш ніж десять років після того, як рахунки клієнтів у йорданському банку використовувалися для фінансування тероризму.
  • Як пише The Guardian, у файлах SAR згадується колишній глава виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт, який співпрацював із експрезидентом України Віктором Януковичем і пізніше був засуджений за шахрайство і ухилення від сплати податків. 
    З 2012 року банки почали відзначати діяльність, пов'язану з Манафортом, як підозрілу. У 2017 році JP Morgan Chase подав звіт про банківські перекази на суму понад 300 мільйонів доларів за участю підставних компаній на Кіпрі, які співпрацювали з Манафортом.
  • В окремому звіті докладно йдеться про банківські перекази JP Morgan Chase на суму понад 1 мільярд доларів, які, як пізніше з'ясував банк, були пов'язані з Семеном Могилевичем, імовірним босом російської організованої злочинності, включеним до списку 10 найбільш розшукуваних ФБР.

Також  відомо, Deutsche Bank працював над переказом грошей для компанії, повʼязаної з Ігорем Коломойським. Витік документів показує, що Deutsche Bank перевів $240 мільйонів з грудня 2015 до травня 2016 року для підставної компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах і контрольованої Коломойським та його діловим партнером.

FinCEN – це мережа розслідування фінансових злочинів США, відділ у Міністерстві фінансів США, що бореться з фінансовими злочинами.

Підозри з приводу транзакцій, здійснених у доларах США, необхідно направляти в FinCEN, навіть якщо вони мали місце за межами США.

Звіти про підозрілу активність (Suspicious activity reports, SAR) заповнюються банком, якщо він підозрює клієнта в недобросовісності, і направляються в органи влади.

Документи у файлах FinCEN охоплюють транзакції на суму близько 2 трлн доларів, і це лише мала частина відправлених SAR.

За законом, банки повинні стежити за тим, щоб вони не допомагали клієнтам відмивати гроші або переміщувати їх у порушення правил. Їм недостатньо просто подавати SAR і продовжувати брати брудні гроші з клієнтів, чекаючи, що влада вирішить проблему. Якщо у них є докази злочинної діяльності, вони повинні припинити переміщення готівки.

Як зазначає ВВС, останніми роками стався ряд великих витоків фінансової інформації. Однак файли FinCEN відрізняються тим, що це не просто документи однієї або двох компаній – вони надходять з декількох банків.

FinCEN заявив, що витік може вплинути на національну безпеку США, поставити під загрозу розслідування і безпеку установ і осіб, які подають звіти. Минулого тижня FinCEN оголосив про пропозиції щодо перегляду своїх програм по боротьбі з відмиванням грошей.

Великобританія також оприлюднила плани з реформування свого реєстру інформації про компанії, щоб припинити шахрайство і відмивання грошей.

Підписуйтеся на наш телеграм-канал Новини Еспресо

Читайте також:
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.68
    Купівля 40.68
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 39.21
    Продаж 40.47
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
1 жовтня
11:01
Ненсі Пелосі
У Байдена назвали несподіванкою заявку України на вступ до НАТО, - Politico
10:58
навчальні стрільби
На Полтавщині 1 жовтня проведуть навчальні стрільби: лунатимуть постріли
10:50
Звільнена Харківщина
Росіяни обстрілювали чотири райони Харківщини, одна жінка отримала поранення
10:41
окупанти рф
Росіяни обстріляли Сумщину: 6 прильотів
10:32
Світовий банк
Україна отримає $530 мільйонів допомоги від Світового банку
10:27
Ексклюзив
У районі Лимана зосереджено від 2,5 до 5 тис. російських військових, - військовий експерт Селезньов
10:22
діти війна
Повномасштабна війна РФ проти України: 399 дітей загинули, ще понад 783 постраждали
10:12
на фото: окупант
На війні в Україні ліквідували майора армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
10:07
На фото втрати окупантів
Близько 530 окупантів, 16 танків, 6 дронів і гелікоптер: втрати РФ за добу
09:53
окупанти
РФ вбиває цивільних, яких тепер називає своїми громадянами, - розвідка Британії про Запоріжжя
09:46
Нікополь
Росіяни випустили понад 30 снарядів по Нікополю: пошкоджено будинки, готель і електролінії
09:25
Місце аварії на трубопроводі Північний потік
Сполучені Штати не причетні до саботажу на "Північному потоці", - США на Радбезі ООН
09:18
Микола Княжицький
Членство в НАТО і ЄС несумісні з корупційною автократією
09:13
Павло Кириленко
На Донеччині росіяни за добу вбили 4 мирних мешканців, поранили 6
09:00
Туреччина
Туреччина не приймає анексію Росією українських територій
08:46
ЗАЕС окупанти
Росіяни викрали гендиректора ЗАЕС Мурашова, - Енергоатом
08:34
Чехія
Євродепутат "запропонував" розділити Калінінградську область РФ між Чехією та Польщею
07:59
ЗСУ
ЗСУ за добу збили російський вертоліт і три дрони окупантів, - Генштаб ЗСУ
07:42
Окупанти
РФ вимушена відправити на війну курсантів військових училищ через брак кадрів, - Генштаб ЗСУ
07:23
Окупанти знов атакують
РФ за добу завдала по Україні 4 ракетних, 15 авіаударів і здійснила понад 85 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб ЗСУ
06:48
Ракетний удар
Росіяни вдарили ракетами по Одещині: пошкоджено будівлі, промисловий об'єкт і електропідстанцію
06:36
Іранський безпілотник
Іранські дрони не стали технологічним проривом РФ у війні проти України, - Пентагон
06:13
Ілдар Гілемханов
В Україні ліквідували вагнерівця та співробітника ФСБ у відставці, - офіцер ЗСУ Штефан
05:59
Олексій Данілов
Данілов попередив країни, які приймають російських ухилянтів, що РФ може прийти "визволяти" їх
05:36
Весняні зустрічі Міжнародного валютного фонду (МВФ) і Світового банку біля штаб-квартири МВФ у Вашингтоні, округ Колумбія
НБУ проситиме МВФ близько $1,3 млрд екстреного фінансування
05:13
вибух, Миколаїв, вибухи, ракетний удар, Миколаївщина
Ворог обстріляв Миколаїв: влучив у житловий будинок
04:48
Вибух на російському газопроводі у Балтійському морі
Стало відомо, скільки газу було у трубах "Північних потоків" на момент аварій
04:24
Юрій Вітренко
Україна вже наступного року може відмовитись від газу для централізованого опалення, - Вітренко
03:57
Bayraktar Байрактар
Одна з майбутніх моделей дронів Bayraktar може отримати українську назву
03:43
Знищена техніка окупантів
ЗСУ на Півдні виконали 330 вогневих завдань: знищено склади, скупчення ворога, безпілотними, вертоліт та вогнемет "Солнцепьок"
03:17
Путін
Путін зазнає невдачі, тому розмірковує над застосуванням ядерної зброї, - ISW
02:53
псевдореферендум
Конституційний суд Росії розгляне питання анексії чотирьох регіонів України
02:27
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
Окупанти змушують український персонал ЗАЕС підписувати контракти з Росатомом
02:01
Джо Байден
Президент США підписав закон про $12,3 млрд допомоги Україні
01:34
вертоліт Алігатор
ЗСУ на Херсонщині збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"
01:08
Північний потік газ
Попередні висновки експертів вказують на саботаж, - уряд Німеччини про аварії на "Північних потоках"
00:44
Сергій Кислиця
Одного разу знадобиться дві руки, щоб здатися. Кислиця поіронізував над самотнім голосом Росії в Радбезі ООН
00:31
Дмитро Кулеба
Україна передала у Міжнародний суд ООН дані про анексію 30 вересня та просить активізувати справу проти РФ
00:27
Джо Байден
Навмисний акт саботажу. Байден прокоментував пошкодження на "Північних потоках"
00:09
Наступного тижня США повідомлять про новий пакет військової допомоги Україні
Більше новин