Про це повідомила пресслуба СБУ.
Згідно з повідомленням, правоохоронці встановили, що організатори оборудки протягом 2018-2020 років імпортували світлі нафтопродукти на підставі підроблених документів з використанням реквізитів компанії-імпортера, зареєстрованої на підставну особу.
За інформацією СБУ, фігуранти незаконно реалізовували контрафактні нафтопродукти за готівку без сплати податкових платежів, а також передавали зацікавленим клієнтам протиправно сформований податковий кредитта допомагали з конвертуванням грошей у готівку.
"За забезпечення таких операцій ділки отримували так звану премію у розмірі 7-9% від загальної суми коштів, що надходили на рахунки їх компаній. За попередніми оцінками через функціонування цієї схеми державний бюджет України зазнав збитків на суму понад 200 мільйонів гривень", - зазначили у відомстві.
Під час обшуків правоохоронці вилучили "чорну" бухгалтерію, штампи та печатки органів державної влади, які використовувались для підроблення офіційних документів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb