Підсанкційний нардеп Козак фінансував із своєї кіпрської офшорки компанію, через яку в Україну намагались продавати вугілля з ОРДЛО,

У Центрі протидії корупції стверджують: кіпрська офшорна компанія Тараса Козака Hakail Limited надала гонконзькій фірмі-прокладці кредит на купівлю вугілля з ОРДЛО. Кредит не повернули, а фірма Козака його "списала"

Про це виконавчий директор та член правління Центру протидії корупції Дар'я Каленюк написала у блозі на "Українській правді".

Каленюк прокоментувала інсайд з СБУ, в якому зазначається, що телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна" фінансувалися ростовським ТОВ "Торговый дом "Донские угли", яка отримує дохід від торгівлі вугіллям на окупованих територіях ОРДЛО.

"Правоохоронці також підозрюють, що представники "Донских углей" разом з ДП "Торговий дім "Східний Енерго-Альянс", "Міністерством доходів і зборів ЛНР" та іншими незаконними утвореннями створили злочинний механізм придбання кам'яного вугілля, видобутого на окупованих територіях Луганщини, його реалізації енергогенеруючим компаніям РФ із сплатою відповідних податків до бюджету "ЛНР", подальшого використання отриманих прибутків для здійснення терористичних актів, а також підтримання діяльності псевдореспубліки", - йшлося у повідомленні "УП".

Виконавчий директор ЦПК у свою чергу зазначила, що її організація дослідила зв'язки Тараса Козака з ОРДЛО і простежує фінансування ним тероризму з 2014 року.

"Згідно з офіційними даними, 16 грудня 2014 року ПАТ Центренерго уклало договір із компанією Arida Global Limited з Гонконга на поставку десятків тисяч тонн вугілля. Вугілля мало закуповуватися з Південної Африки, але в 2016 році "Українська правда" виявила, що насправді під виглядом південноафриканського вугілля Аріда продавала державним ТЕЦ контрабандне вугілля з "ДНР/ЛНР", - пояснила Каленюк.

Читайте також: Санкції проти Козака пов'язують з поставками вугілля з ОРДЛО, - ЗМІ

"Ще 5 листопада 2013 року гонконзька Arida Global Limited підписала кредитний договір на $8 млн з кіпрською компанією Hakail Limited, бенефіціарним власником якої і був Тарас Козак", - наголосила Каленюк.

Каленюк відзначила, що Тарас Козак вказує Hakail Limited, як свою власність у деклараціях з 2015 по 2019 рік.

За даними державного реєстру Кіпру, Hakail Limited був у власності іншої офшорної компанії Тараса Козака – Turul Investments Limited – ще від 2012 року.

Згідно з аудиторськими звітами, за цим кредитним договором компанія гонкозька Arida отримала від кіпрського офшору Козака за 2014 та 2015 роки $7,4 млн кредитних коштів. Кредит надавався під 2.5% річних та не був застрахований заставним майном і мав би бути повернений до 6 листопада 2015 року. Водночас Arida Global Limited не повернула позичені кошти – кіпрський офшор Тараса Козака списав цей борг.

Таким чином, за схемою списання боргів кіпрська офшорка нардепа від ОЗЖ Тараса Козака профінансувала фірму, яка намагалася продавати вугілля з ОРДЛО, видаючи його за південноафриканське, в Україну.

Нагадаємо, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти телеканалів ZiK, NewsOne і 112 Україна та їхнього формального власника нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.
Президент Володимир Зеленський назвав "колегіальним та юридично вмотивованим рішенням" санкції проти "112 Україна", NewsOne та ZIK.
Згодом у Мінкульті заявили, що проситимуть заблокувати сторінки телеканалів 112 Україна, ZIK та NewsOne у адміністрації YouTube
У посольстві США санкції щодо телеканалів назвали "зусиллям з протидії впливу Росії".
Посол Сполученого королівства Мелінда Сімонс підтримала заборону Україною телеканалів нардепа від фракції ОПЗЖ Тараса Козака, які пов'язують з Віктором Медведчуком

Підписуйтеся на наш телеграм-канал Новини Еспресо

2024, вiвторок

16 квітня