Про це повідомляє видання enkorr з посиланням на співробітника центрального офісу Glusco
"У нас маски-шоу в усіх офісах, заправках, нафтобазах. Пломбують колонки і резервуари, відключають відеоспостереження", – повідомив співробітник, який попросив не називати його імені.
За його словами, йде вилучення документації та комп'ютерів компанії.
"Подекуди доходить до рукопашної", – додав інформатор.
Обшуки в мережі Glusco проходять згідно з рішеннями слідчого судді Київського районного суду Харкова Садовського К.С. від 26 лютого і 1 березня в рамках розслідування кримінальних проваджень, розпочатих 30 січня 2019 р., за фактами незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.
Як свідчать рішення суду, які надали журналістам, податковій службі та правоохоронцям дозволено обшуки й вилучення документів і оргтехніки у ТОВ "Глуско Рітейл", з метою розшуку і вилучення речей та документів, пов'язаних із діяльністю ТОВ "Глуско Україна" та та ще 20 підконтрольних компаній : ТОВ "ТРАНСНАФТА ОЙЛ", ТОВ "Агентство Трайтон Сервіс Україна" , ТОВ "АНВІТРЕЙД", ТОВ "АНВІТРЕЙД ПЛЮС" , ТОВ "ТЕФІН" , ТОВ "Авіаційна паливна заправна компанія" , ТОВ "ЛЮНЕР" , ТОВ "ДЕЙЛЕР" , ТОВ "НВФ ПОРТ" , ТОВ "МТК "ЛОГІСТИК ЕНД ОЙЛ", ТОВ "ОПТІМУС ЕЛ ПІ ДЖІ" , ТОВ "ФРАГРАНТ", ТОВ "МАРСТРЕЙД" , ТОВ "ОДІНОЙЛ" , ТОВ "ДІВІТОЙЛ" , ТОВ "Еріфія" , ТОВ "ДАЙТЕРІЯ" , ТОВ "ОПТИМУС ВАН ГАЗ" , ТОВ "ГАЗГПРО ЛОГІСТИК" , ТОВ "Ясун ТРАНС 27" і "FELINA DEVELOPMENT LP".
Чоловік заявив журналістам, що силовикам дозволено вилучити документи митного оформлення (вантажні митні декларації, контракти, специфікації, транспортний документ (морський коносамент), інвойси, проформа-інвойс, пакувальний лист, сертифікат походження, паспорти якості, документи, що підтверджують вартість товару), договори, контракти, угоди (зокрема додаткові) та ін..
В СБУ підтвердили обшуки. Служба безпеки стверджує, що масштабну оборудку з тіньової реалізації неякісних нафтопродуктів. Слідчі вважають, що компанія ухилилась від сплати податків на суму 240 млн грн.
"На теперішній час проводиться понад 140 санкціонованих обшуків у 13 офісних приміщеннях, 7 нафтобазах, 13 морських суднах, 105 автозаправних станціях та 2 відділах митного оформлення", - зазначили в спецслужбі.
Підписуйтеся на наш телеграм-канал Новини Еспресо