Грошима Фонду гарантування вкладів фінансували криміналітет: поліція викрила масштабну шахрайську схему
Вінницькі поліцейські викрили масштабну схему привласнення бюджетних коштів Фонду гарантування вкладів, які йшли на фінансування криміналітету
Про це повідомили у відділі комунікацій поліції Вінницької області.
"11 березня слідчі слідчого управління ГУНП у Вінницькій області спільно з поліцейськими Управління стратегічних розслідувань за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД оголосили про підозру членам організованої злочинної групи, які шахрайським шляхом привласнювали державні кошти Фонду гарантування вкладів", - йдеться в повідомленні.
За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, серед шести активних членів угруповання були особи, які мали певний вплив в кримінальних колах. Один з них – громадянин Росії.
Зазначається, що оборудка полягала в тому, що на підставі підроблених документів зловмисники з допомогою сторонніх осіб, які за винагороду видавали себе за дійсних вкладників неплатоспроможних банківських установ, отримували грошові кошти з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
У подальшому привласнені злочинним шляхом мільйони гривень бюджетних коштів йшли на фінансування криміналітету.
Як зауважили в поліції, у ході проведення санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів поліцейські вилучили речові докази їх злочинної діяльності: підроблені паспорти та документи, мобільні телефони, грошові кошти, флеш накопичувачі, банківські картки та інше.
Учасникам злочинної групи оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України (шахрайство вчинен в особливо великих розмірах або організованою групою).
Такий злочин карається позбавленням волі строком до 12 років з конфіскацією майна.
Фото: npu.gov.ua
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Актуальне
- Важливе