СБУ в Дніпрі заблокувала діяльність конвертцентру з обігом у сотні мільйонів гривень

19 березня, 2021 п'ятниця
10:08

Служба безпеки України заблокувала діяльність дніпровського конвертаційного центру з обігом у сотні мільйонів гривень

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням, СБУ заблокувала у Дніпрі діяльність нелегального конвертаційного центру з обігом у декілька сотень мільйонів гривень. Організатори мінімізували податки для низки підприємств регіону, що завдало збитків державному бюджету у особливо великих розмірах.

За попередньою версією слідства, оборудку організував представник місцевого бізнесу. Клієнтами були майже тридцять дніпровських підприємств, серед яких і державні.

Зловмисники вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру платників податків через фіктивні фірми. Таким чином проводилась низка штучних безтоварних операцій. Попередньо встановлено, що загальний обіг "конверту" становив декілька сотень мільйонів гривень. Дії зловмисників завдали збитки держбюджету в особливо великих розмірах.

У ході одинадцяти обшуків правоохоронці вилучили понад 1 млн грн, бухгалтерську документацію, печатки фіктивних фірм та державних підприємств, комп'ютерну техніку з чорною бухгалтерією.

У пресслужбі зазначили, що наразі правоохоронці встановлюють для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
26 січня, 2022 середа
"Перший документ, який вдалося узгодити з грудня 2019 року": Єрмак повідомив, що радники лідерів "нормандської четвірки" узгодили спільне комюніке
МВФ
26 січня, 2022 середа
МВФ не виділить ні копійки Україні після обману завершити конкурс з обрання голови САП до осені 2021 року, - Шабунін
Лавров
26 січня, 2022 середа
Київ має виконати "Мінські угоди", тоді питання відпадуть, - Лавров про постачання російської зброї "ЛДНР"
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.72
    Купівля 28.72
    Продаж 29.04
  • EUR
    Купівля 31.96
    Продаж 32.47
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
28 січня
11:38
Порошенко
Засідання апеляційного суду у справі Порошенка перенесли на 11 лютого
11:21
Киргизстан і Таджикистан домовились про припинення вогню та відведення військових від кордону
11:18
Аналітика
Річард Бренсон: Мої думки щодо України та Росії
11:17
Олексій Кучеренко
Відключення світла й обмеження тиску газу: Кучеренко розповів, до чого готуватись українцям
11:09
Олексій Резніков
Кількість військ РФ біля України зараз і навесні 2021 року - співмірна, але неспівмірна реакція, - Резніков
11:08
лікарня COVID
Від 39 до 52 тис. нових захворювань: НАН дала прогноз щодо COVID-хворих на початку лютого
10:42
Сергій Лавров
РФ не прагне війни, але "нехтувати своїми інтересами" не дозволить, - Лавров
10:22
Українець Король, якого окупанти п'ятий рік утримують у ОРДО, має проблеми зі здоров'ям і пережив катування, - Денісова
10:19
Надаль-Берреттіні
Іспанець Рафаель Надаль вшосте у кар'єрі вийшов до фіналу Australian Open
10:15
Володимир Ар’єв
"Якщо одна людина змогла таке вчинити, то уявіть, на що здатні диверсійні групи ворога", – Ар’єв про трагедію на Південмаші
10:00
PR
ПЛР-тестування на коронавірус: де зробити в Києві
09:54
Північний потік-2
США проводять консультації з Німеччиною щодо припинення роботи "Північного потоку-2", - Нуланд
09:46
Неприхований тиск на слідство з метою бажаного для Банкової результату: Ірина Геращенко повідомила про перешкоджання активістам біля Апеляційного суду Києва
09:27
Денис Монастирський
Розстріл військових у Дніпрі: МВС створило спеціальну слідчу комісію
09:13
Унаслідок повені в Південній Африці загинуло понад 70 людей
09:00
PR
Bodo
Універсальні подарунки до будь-якої події від bodo
08:57
шахтарі
Зарплати шахтарям не буде. Податкова заблокувала рахунки Львіввугілля
08:53
Юрій Лебідь
Лебідь став тимчасовим командувачем Нацгвардії замість Балана
08:39
коронавірус
В Україні протягом доби зафіксували рекордні від початку пандемії 34 408 нових випадків COVID-19, померли 144 людини
08:18
9 травня на фронті: російські окупанти здійснили один обстріл
Доба на фронті: окупанти двічі зривали "тишу" в ООС
08:13
Лінда Томас-Грінфілд в ООН
Штати скликали засідання Радбеза ООН через військову загрозу Росії біля українського кордону
07:49
наслідки вибуху в житловому будинку у Запоріжжі
У Запоріжжі в житловому будинку стався вибух газу: зруйновано під'їзд, пошкоджено 7 квартир, одна людина загинула
07:30
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з Байденом зусилля щодо деескалації навколо України та погодив спільні дії на майбутнє
07:18
Джо Байден
Байден Зеленському: США рішуче відреагують, якщо Росія вторгнеться до України
07:00
Ку-клукс-клан і рок-н-рол, слава неробству, правда про Facebook – 5 книг, де (не) кажуть правду
2022, четвер
27 січня
23:04
Андрій Шевченко
У збірній Польщі вперше підтвердили переговори з Шевченком
23:02
скіфське золото
"Окупант продовжує брудну гру": у МЗС України відреагували на апеляцію музеїв в окупованому Криму щодо "скіфського золота"
22:59
Вік - понад 500 років: картину авторства Боттічеллі продали за $45 млн
22:46
Сподіваємося, Москва повернеться за стіл переговорів після розгляду відповідей на "гарантії безпеки", - Нуланд
22:32
Мая Санду
Президентка Молдови Санду попередила громадян про ризик війни у регіоні
22:08
Сергій Квіт
Ексміністр освіти Квіт виграв вибори президента Києво-Моглянської академії
22:05
Дмитро Кулеба
Кулеба відповів на заяву Бербок щодо членства України в НАТО: "Не на часі сумніватися в українських перспективах"
21:52
Робін Госенс
Чемпіон Італії "Інтер" оголосив про трансфер найдорожчого одноклубника Малиновського
21:50
"Не принесе нікому користі": Туреччина закликала Україну та РФ знизити напруженість на спільному кордоні
21:37
Фірташ
Фірташ написав статтю, у якій закликав Україну відмовитись від членства в НАТО
21:28
У Києві невідомі вистрілили в чоловіка та викрали у нього близько 10 млн грн, медики надають допомогу постраждалому
21:17
"Прометей"
Український "Прометей" вийшов у чвертьфінал жіночого єврокубку з баскетболу
21:05
Український супутник "Січ-2-30" перевели в енергозберігальний режим через проблеми на орбіті
21:01
Марко Лазетіч
"Мілан" купив 18-річного форварда, який замінить Ібрагімовича
20:38
кордон стіна
На кордоні Киргизстану та Таджикистану сталася стрілянина, є один загиблий та поранені
Більше новин