Державна служба фінансового моніторингу України у січні-вересні виявила підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням коштів, на загальну суму 60,3 млрд грн

Служба безпеки України звернеться з листом до Комітету Верховної Ради фінансів, податкової та митної політики з вимогою розглянути питання щодо відновлення податкових перевірок

Служба безпеки України викрила конвертаційний центр з обігом у понад 15 млрд грн, до організації якого причетні посадовці комерційних банків і колишнє керівництво Державної податкової служби

Українські олігархи Дмитро Фірташ і Ігор Коломойський, а також політик Андрій Клюєв виявилися серед фігурантів міжнародного антикорупційного розслідування FinCENFiles

Мін'юст США подав цивільну скаргу з вимогою конфіскувати у Техасі та Кентуккі майно, що належить підконтрольній українському бізнесмену Ігорю Коломойському компанії

ПриватБанк у американському суді заявив про відмивання колишніми власниками Ігорем Коломойським та Геннадієм Боголюбовим близько $800 млн

Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 млн грн

В Україні набрав чинності закон про фінансовий моніторинг, тож від сьогодні для банків та платіжних систем встановлюються оновлені вимоги до інформації про платника та одержувача грошового переказу

Прогрес України в імплементації реформ, спрямованих на протидію відмиванню грошей, недостатній, вважають у Раді Європи

Центральна кримінальна поліція Фінляндії розкрила одне з найбільших в історії відмивання грошей, під час якого було відмито коштів на близько 140 млн євро