Служба безпеки України припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який щомісяця виводив у тінь майже 400 млн грн

В Україні набрав чинності закон про фінансовий моніторинг, тож від сьогодні для банків та платіжних систем встановлюються оновлені вимоги до інформації про платника та одержувача грошового переказу

Прогрес України в імплементації реформ, спрямованих на протидію відмиванню грошей, недостатній, вважають у Раді Європи

Центральна кримінальна поліція Фінляндії розкрила одне з найбільших в історії відмивання грошей, під час якого було відмито коштів на близько 140 млн євро

Держфінмоніторинг передав майже 400 матеріалів у правоохоронні органи

ПриватБанк у своєму позові звинувачує екс-власників банку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у відмиванні $622,8 млн, які видали у вигляді кредитів компаніям бенефіціарів

У позові проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до суду США ПриватБанк вказує на ймовірне відмивання бізнесменами $470 млрд через кіпрські компанії

Двоюрідний брат президента Росії Володимира Путіна Ігор Путін брав участь у найбільшій в історії схемі з відмивання грошей на суму $ 230 млрд через естонську філію найбільшого банку Данії Danske Bank

Німецькому Deutsche Bank загрожують величезні штрафи за участь у відмиванні грошей російських клієнтів

Рада директорів шведського Swedbank відправила гендиректора банку Біргітте Боннесен у відставку на тлі скандалу через підозрілі операції

Колишній український президент-утікач Віктор Янукович, заочно засуджений в Україні до 13 років ув’язнення за держзраду, використовував для виведення грошей з України один з найбільших банків Швеції - Swedbank

Німеччина першою взялась за справу і вже конфіскувала майна на 50 млн євро зі схеми “Російська пральня”