Державна служба фінансового моніторингу України у січні-вересні виявила підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з відмиванням коштів, на загальну суму 60,3 млрд грн
Служба безпеки України звернеться з листом до Комітету Верховної Ради фінансів, податкової та митної політики з вимогою розглянути питання щодо відновлення податкових перевірок
Служба безпеки України викрила конвертаційний центр з обігом у понад 15 млрд грн, до організації якого причетні посадовці комерційних банків і колишнє керівництво Державної податкової служби
Українські олігархи Дмитро Фірташ і Ігор Коломойський, а також політик Андрій Клюєв виявилися серед фігурантів міжнародного антикорупційного розслідування FinCENFiles
Мін'юст США подав цивільну скаргу з вимогою конфіскувати у Техасі та Кентуккі майно, що належить підконтрольній українському бізнесмену Ігорю Коломойському компанії
В Україні набрав чинності закон про фінансовий моніторинг, тож від сьогодні для банків та платіжних систем встановлюються оновлені вимоги до інформації про платника та одержувача грошового переказу
Центральна кримінальна поліція Фінляндії розкрила одне з найбільших в історії відмивання грошей, під час якого було відмито коштів на близько 140 млн євро