Німецькому Deutsche Bank загрожують величезні штрафи за участь у відмиванні грошей російських клієнтів

Рада директорів шведського Swedbank відправила гендиректора банку Біргітте Боннесен у відставку на тлі скандалу через підозрілі операції

Колишній український президент-утікач Віктор Янукович, заочно засуджений в Україні до 13 років ув’язнення за держзраду, використовував для виведення грошей з України один з найбільших банків Швеції - Swedbank

Німеччина першою взялась за справу і вже конфіскувала майна на 50 млн євро зі схеми “Російська пральня”

В Антикорупційній прокуратурі Австрії розслідують відмивання сотень мільйонів доларів, виведених з українських банків через Австрію та Ліхтенштейн в офшори

Слідчі у Баварії конфіскували активи на суму близько 50 мільйонів євро під час кампанії з боротьби з відмиванням грошей

На прохання правоохоронних органів Ізраїлю колишнього власника Одеського аеропорту і Фінбанку, бізнесмена Олександра Грановського оголошено у розшук

Європейська служба банківського нагляду почала розслідування у справі про відмивання російських грошей у данському Danske Bank

Розслідувачі виявили невідповідності між звітом щодо партійних фінансів і реальними внесками, що здійснювали донори ВО “Батьківщина”

Печерський суд Києва скасував арешт майна компанії "Фонд Адміністративне бюро LVV" у справі про відмивання грошей екс-міністром МВС Віталієм Захарченком