Детективи НАБУ проводять у Львівській області обшуки у справі про можливе відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та недостовірне декларування колишнім і чинним народними депутатами України

Районна прокуратура польського Замостя ініціювала розслідування щодо трьох громадян України і одного хорвата за підозрою у спробі відмивання коштів

Прогрес України в імплементації реформ, спрямованих на протидію відмиванню грошей, недостатній, вважають у Раді Європи

Центральна кримінальна поліція Фінляндії розкрила одне з найбільших в історії відмивання грошей, під час якого було відмито коштів на близько 140 млн євро

У позові проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до суду США ПриватБанк вказує на ймовірне відмивання бізнесменами $470 млрд через кіпрські компанії

ГПУ оголосила підозру 98 особам, у тому числі високопосадовцям

Європейські банки підозрюються у відмиванні російських грошей

Німеччина першою взялась за справу і вже конфіскувала майна на 50 млн євро зі схеми “Російська пральня”

Розслідувачі виявили невідповідності між звітом щодо партійних фінансів і реальними внесками, що здійснювали донори ВО “Батьківщина”

“Універсал банк”, що перебуває у власності Сергія Тігіпка оштрафували на 14,38 млн грн за "відмивання" коштів