ГПУ оголосила підозру 98 особам, у тому числі високопосадовцям

Європейські банки підозрюються у відмиванні російських грошей

Німеччина першою взялась за справу і вже конфіскувала майна на 50 млн євро зі схеми “Російська пральня”

Розслідувачі виявили невідповідності між звітом щодо партійних фінансів і реальними внесками, що здійснювали донори ВО “Батьківщина”

“Універсал банк”, що перебуває у власності Сергія Тігіпка оштрафували на 14,38 млн грн за "відмивання" коштів

Очільника Міністерства внутрішніх справ України часів Януковича Віталія Захарченка підозрюють у відмиванні 10,345 млрд грн через спеціально створений для цього Смартбанк

52-річний продавець морозива з Пакистану Мухаммад Абдул Кадір з'ясував, що на його рахунку 283 мільйони доларів. Але гроші так і не отримав

Агенти Федерального бюро розслідувань затримали чотирьох росіян за підозрою у відмиванні коштів та змові з метою шахрайства

У середу, 1 серпня, під час судового засідання у США у справі екс-консультанта Віктора Януковича та колишнього голови виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта обвинувачення доводило співпрацю політтехнолога з українськими політиками та витрачання ним грошей без сплати необхідних податків

Державна служба фінансового моніторингу України виявила у першому півріччі 2018 року фінансові операції на 297,1 млрд грн, які можуть бути пов’язані з відмиванням коштів та іншими кримінальними злочинами