Національний банк України дозволив банкам розкривати інформацію про своїх клієнтів без рішення суду за запитом правоохоронців

Ввечері 26 січня правоохоронці знову одягли на підозрюваного Вадима Альперіна "електронний бреслет", який з нього зняли близько 12 години дня

15 січня у Службі безпеки України розповіли, як викрили та припинили діяльність новопризначених посадовців Державної податкової служби, які сприяли комерсантам у виведенні в тіньовий сектор економіки понад 500 млн грн щомісяця

Детективи НАБУ проводять у Львівській області обшуки у справі про можливе відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та недостовірне декларування колишнім і чинним народними депутатами України

Районна прокуратура польського Замостя ініціювала розслідування щодо трьох громадян України і одного хорвата за підозрою у спробі відмивання коштів

Прогрес України в імплементації реформ, спрямованих на протидію відмиванню грошей, недостатній, вважають у Раді Європи

Центральна кримінальна поліція Фінляндії розкрила одне з найбільших в історії відмивання грошей, під час якого було відмито коштів на близько 140 млн євро

У позові проти колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова до суду США ПриватБанк вказує на ймовірне відмивання бізнесменами $470 млрд через кіпрські компанії

ГПУ оголосила підозру 98 особам, у тому числі високопосадовцям

Європейські банки підозрюються у відмиванні російських грошей