Про це повідомила пресслужба ДФС.
Згідно з повідомленням, ДФС у Харківській області спільно з СБУ викрили та заблокували масштабну схему умисного ухилення від сплати податків та митних платежів до державного бюджету України.
Зазначається, що для створення видимості міжнародної гуманітарної діяльності зловмисники зареєстрували у країнах Західної Європи низку фіктивних фірм, які ніби-то відправляли допомогу, а в Україні декілька фіктивних організацій-отримувачів.
Правоохоронці встановили, що імпортовані дорогі товари під виглядом гуманітарної допомоги для малозабезпечених сімей, а також бійців ООС і мешканців регіонів, постраждалих від агресії РФ, не відповідали заявленій меті ввезення в Україну та свідчили про неправомірне звільнення від податку на додану вартість.
Зловмисники ввозили товари з-за кордону, через митні пости на західному кордоні України. Під час їх переміщення по території країни відкривали опломбовані митниками вантажівки. Порушники розвантажували нові речі, серед яких, зокрема, був брендовий одяг та лікарські засоби. Фури, натомість, заповнювали непотребом, аби вага відповідала супровідним документам. Після цього транспорт знову опломбовували підробленими митними пломбами.
Ділки документально оформлювали передачу гуманітарної допомоги, складали фіктивні акти прийняття-передання гуманітарної допомоги на адресу інших юридичних осіб, які надалі разом зі звітом про розподіл гуманітарної допомоги надавали до органів державної влади.
Зазначається, що правоохоронці провели двадцять обшуків на території Рівненської та Харківської областей в офісних і складських приміщеннях благодійних організацій, а також за місцями мешкання фігурантів справи. Так, було вилучено 30 тонн не розмитнених товарів на загальну суму понад 1 млн грн, комп'ютери, печатки, штампи, бланки документів, обладнання та матриці для виготовлення кліше печаток підприємств, установ та організацій, в тому числі органів держвлади.
Зазначається, що, за попередніми підрахунками, внаслідок цих протиправних оборудок держава щомісяця недоотримувала митних платежів на десятки мільйонів гривень.