Про це інформує пресслужба СБУ.
За даними слідства, керівництво одного з комерційних банків Києва створило понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у фінустанові. На їхні реквізити гравці онлайн-казино переказували гроші, аби поповнити свої ігрові акаунти.
"При цьому у "призначенні" платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій "відсоток", який обготівковували через афілійовані комерційні структури", - йдеться в повідомленні СБУ.
Від початку повномасштабного вторгнення власники та топменеджмент банку, за інформацією спецслужби, допомогли відмити майже 5 мільярдів гривень, одержаних тіньовим гральним бізнесом.
Трьом високопосадовцям банку, серед яких його співвласниця, повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.