Про це у Facebook повідомила пресслужба ДФС.
Згідно з повідомленням, на підставі ухвали суду фіскальна служба наклала арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебуває мережа автозаправних станцій на загальну суму понад 700 млн грн.
Зазначається, що слідчі дії ведуться в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного ввезення та транспортування нафтопродуктів з метою збуту, легалізації незаконно отриманих коштів від їх реалізації, зловживання службовим становищем та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
У пресслужбі нагадали, що у березні 2021 року податкова міліція ДФС спільно зі Службою безпеки України (СБУ) викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через відому мережу АЗС.
Зазначається, що службові особи декількох компаній організували злочинну схему із ввезення на митну територію України, в тому числі з території РФ, нафтопродуктів з використанням морських суден, приховуючи реальні обсяги імпорту. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків складає близько 240 млн грн.
Правоохоронці встановили, що під час оформлення імпортованого палива, у митних деклараціях відображалися занижені вагові та якісні показники палива. В подальшому воно змішувалося з паливом для реактивних двигунів для досягнення показника Євро 5 та подальшої безперешкодної реалізації.
У пресслужбі зауважили, що правоохоронці провели понад 140 обшуків та перевірили офісні приміщення, нафтобази, морські судна та понад сто автозаправних станцій. Так, було виявлено паливно-мастильних матеріалів загальним об'ємом понад 13 млн л на загальну вартість понад 350 млн грн.
Під час досудового розслідування встановлено взаємозв'язок 28 СГД в частині засновників, що вказує на підконтрольність одним і тим же особам. Правоохоронці також отримали відомості щодо намірів бенефіціарних власників та службових осіб цих 28 підприємств вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав іншим особам, з метою уникнення відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb