Фіскальна служба наклала арешт на корпоративні права мережі АЗС, що завозила з РФ неякісні нафтопродукти

14 червня, 2021 понедiлок
13:00

Державна фіскальна служба (ДФС) наклала арешт на корпоративні права мережі автозаправних станцій (АЗС), яка завозила з РФ неякісні нафтопродукти

Про це у Facebook повідомила пресслужба ДФС.

Згідно з повідомленням, на підставі ухвали суду фіскальна служба наклала арешт на корпоративні права 28 компаній, у власності яких перебуває мережа автозаправних станцій на загальну суму понад 700 млн грн.

Зазначається, що слідчі дії ведуться в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного ввезення та транспортування нафтопродуктів з метою збуту, легалізації незаконно отриманих коштів від їх реалізації, зловживання службовим становищем та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

У пресслужбі нагадали, що у березні 2021 року податкова міліція ДФС спільно зі Службою безпеки України (СБУ) викрила масштабну схему реалізації неякісних нафтопродуктів через відому мережу АЗС.

Зазначається, що службові особи декількох компаній організували злочинну схему із ввезення на митну територію України, в тому числі з території РФ, нафтопродуктів з використанням морських суден, приховуючи реальні обсяги імпорту. Орієнтовна сума ухилення від сплати податків складає близько 240 млн грн.

Правоохоронці встановили, що під час оформлення імпортованого палива, у митних деклараціях відображалися занижені вагові та якісні показники палива. В подальшому воно змішувалося з паливом для реактивних двигунів для досягнення показника Євро 5 та подальшої безперешкодної реалізації.

У пресслужбі зауважили, що правоохоронці провели понад 140 обшуків та перевірили офісні приміщення, нафтобази, морські судна та понад сто автозаправних станцій. Так, було виявлено паливно-мастильних матеріалів загальним об'ємом понад 13 млн л на загальну вартість понад 350 млн грн.

Під час досудового розслідування встановлено взаємозв'язок 28 СГД в частині засновників, що вказує на підконтрольність одним і тим же особам. Правоохоронці також отримали відомості щодо намірів бенефіціарних власників та службових осіб цих 28 підприємств вчинити реєстраційні дії щодо передачі корпоративних прав іншим особам, з метою уникнення відповідальності та унеможливлення стягнення збитків за матеріалами кримінального провадження.

  • Нагадаємо, у березні СБУ спільно з ДФС проводила обшуки на мережі заправок Glusco, які пов'язують з Медведчуком.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте також:
Байден і Тихановська
Автор Віталій Портников
29 липня, 2021 четвер
Віталій Портников: Зустріч Байдена із Тихановською - сигнал Москві і Києву
31 липня, 2021 субота
Ломаченко дізнався ім'я наступного суперника
ветер
30 липня, 2021 п'ятниця
Рятувальники оголосили штормове попередження у трьох областях України
Київ
+21
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.73
    Купівля 26.73
    Продаж 26.98
  • EUR
    Купівля 31.67
    Продаж 32.07
  • Актуальне
  • Важливе
2021, неділя
1 серпня
10:28
Кордон зі Словаччиною
Словаччина відновила пасажирське сполучення з Україною
10:13
Михайло Романчук
Зеленський відреагував на перше українське срібло на Олімпіаді-2020
09:56
вакцинація
За добу в Україні зробили 68,5 тис. щеплень від COVID-19
09:45
Ігор Зінич
"Ігор взяв медичного ранця і пішов у саме пекло", − Ксенія Клим про документальний фільм "Останній медик терміналу"
09:37
Вірмено-азербайджанський кордон
Вірменія звинуватила Азербайджан у обстрілах на кордоні
09:17
Роман Яремчук
Лідер збірної України перейшов за 17 млн євро до "Бенфіки"
08:50
коронавірус
В Україні за добу зафіксовано 484 нові випадки COVID-19
08:28
Ленур Теміров
Олімпіада-2020: Український борець вийшов до півфіналу Ігор у Токіо
08:14
ООС
31 липня на фронті: поранено українського військового
07:57
Олександр Хижняк (ліворуч)
Олімпіада-2020: Хижняк побував у нокдауні, але забезпечив Україні медаль Ігор у Токіо
07:38
Армін Лашет
Наступник Меркель пригрозив Росії новими санкціями за тиск на Україну
07:10
Михайло Романчук
Романчук приніс Україні перше срібло Олімпіади-2020
2021, субота
31 липня
23:13
Зеленському нагадали, що замовників замаху на Катю Гандзюк досі не покарано
22:59
Україна не розглядає варіант закупівлі газу в Росії, - Юрій Вітренко
22:51
Ексклюзив
Volkswagen Golf на євробляхах збив людину з велосипедом на "зебрі" у Києві
22:34
Рівно три роки тому облили кислотою Катерину Гандзюк
22:11
У Краматорську прапор України піднімуть на флагштоці заввишки 80 м
21:50
Онучка Лукашенка вийшла заміж
21:23
За знущання над кошеням житель Лубен отримав півроку арешту
21:00
Переходити на новий календар треба разом із православними братами, - очільник УГКЦ Святослав
20:37
"Во імя Росії-матушкі і Владіміра Путіна". На столичній Оболоні хлопець з Мар'їнки стріляв з пістолета по "хо*лам"
20:22
У Кропивницькому пункти вакцинації облаштували в автобусах
20:00
Еліна Світоліна
Олімпіада-2020: Який вигляд має медальний залік Ігор у Токіо
19:57
В українському Причорномор'ї збудують найбільшу в Європі ферму з вирощування креветок
19:38
Як підтвердити походження коштів для купівлі земельної ділянки. Що перевірятиме нотаріус
19:23
Френсіс Фукуяма: Тихановська - пані президент, Лукашенку - треба піти
19:00
Інфографіка
Михайло Романчук
Олімпіада-2020: За кого українцям вболівати 1 серпня
18:20
У Черкасах байкери з Одеси жорстоко побили молоду пару. Є відео
18:00
голодомор
Віряни з Прикарпаття пожертвували 0,5 млн гривень на експозицію Музею Голодомору
17:56
В Росії впав винищувач
17:30
"Рівне - Березне": маршрутник узяв в заставу телефон жінки і вимагав "своїх" 40 грн
17:08
Новий головнокомандувач ЗСУ Залужний назвав свої пріоритети на цій посаді
16:45
Росгеологія ще не впевнена, що з-під Азовського моря можна видобувати прісну воду для Криму
16:20
На Миколаївщині розшукують 5-річну Каміллу Глинчак
16:02
Марсове поле
МЗС Росії надіслало Україні ноту через демонтаж зірки у Львові
16:00
Шеф Лукашенкового КДБ визнав факт хакерських атак на особисті дані чиновників
15:28
В Одесі спалахнула пожежа на ринку
15:07
Дональд Трамп
Трамп вимагав від генпрокурора визнати президентські вибори сфальсифікованими, - Мін'юст США
14:52
Микола Чаус
В СБУ заявили, що не викрадали колишнього суддю Чауса
14:39
Еліна Світоліна
Олімпіада-2020: Світоліна у драматичному матчі виборола бронзу Ігор у Токіо
Більше новин