Про це йдеться у повідомленні пресс-служби прокуратури Харківської області, передає Еспресо.TV.
Слідчими Державної фіскальної служби в області встановлено, що Жилін є організатором злочинної групи, яка протягом 2012-2014 років здійснювала реєстрацію фірм на підставних осіб, через які було проконвертовано більше 50 мільйонів грн. Так, на рахунки підприємств надходили безготівкові кошти, які в подальшому поверталися клієнтам у вигляді готівки.
"На теперішній час проводиться документальна перевірка стану додержання вимог податкового законодавства в діяльності інших підконтрольних Є. Жиліну підприємств", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, наприкінці березня минулого року прокуратура Харківської області розпочала кримінальне провадження за фактом пособництва у привласненні коштів територіальної громади через фіктивні фірми лідера організації "Оплот" Жиліна, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).