Україна під час головування Польщі очікує на відкриття перших двох розділів про членство в ЄС, - Сибіга
Прокуратура винесла підозру лідеру "Оплоту" Жиліну
Євгену Жиліну та трьом директорам фірм його конвертаційного центру прокуратура винесла підозру
Зміст
Про це йдеться у повідомленні пресс-служби прокуратури Харківської області, передає Еспресо.TV.
Слідчими Державної фіскальної служби в області встановлено, що Жилін є організатором злочинної групи, яка протягом 2012-2014 років здійснювала реєстрацію фірм на підставних осіб, через які було проконвертовано більше 50 мільйонів грн. Так, на рахунки підприємств надходили безготівкові кошти, які в подальшому поверталися клієнтам у вигляді готівки.
"На теперішній час проводиться документальна перевірка стану додержання вимог податкового законодавства в діяльності інших підконтрольних Є. Жиліну підприємств", - йдеться у повідомленні прокуратури.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо, наприкінці березня минулого року прокуратура Харківської області розпочала кримінальне провадження за фактом пособництва у привласненні коштів територіальної громади через фіктивні фірми лідера організації "Оплот" Жиліна, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
Залиште коментар
Читайте також:
У ВР зареєстрували законопроєкт про зменшення граничного віку служби в армії до 55 років
"Про 24 години для завершення війни вже не говорять": політик Джердж назвав причину зміни риторики команди Трампа
"Останній крок до розриву зв'язків між країнами": КНДР перерізала лінії електропередач на кордоні з Південною Кореєю
- Актуальне
- Важливе
2024, вiвторок
26 листопада
21:53
ЄС розгляне включення у 15-й пакет санкцій проти РФ обмежень щодо російських танкерів, - Reuters
21:41
Оновлено
"Атлетико" розгромив "Спарту", а "Мілан" кращий за "Слован". Результати й розклад ЛЧ за 26 листопада
20:38
На Харківщині ДРГ росіян постійно промацують різні напрямки, зона бойових дій збільшується, - ОВА
18:35
Ексклюзив
З 1 березня 2025 року українських переселенців депортуватимуть з РФ, - правозахисник Лисянський
18:20
Невідомі погрожують підірвати низку установ в Україні, листи з погрозами розіслали журналістам
18:09
Ексклюзив
Людина потрапляє на посаду, яку може обрати самостійно, - підполковник Авраміч про переваги рекрутингу
18:03
Ексклюзив
"Цей перелік неповний": головред руху "Чесно" Саліженко про позбавлення зрадників держнагород
17:58
Росіяни намагаються прорвати оборону ЗСУ та закріпитись уздовж річки Жеребець на Донеччині, - DeepState
17:55
Ексклюзив
РФ випустила по Україні 200 балістичних ракет за рік, і це не піковий показник: Defense Express про стратегію застосування повітряних цілей
17:27
Білорусь за два роки поставила Росії мікросхеми для винищувачів і ракет на $125 млн, частина з них західного виробництва
