Про це пише Еспресо.TV з посиланням на РБК.
Причиною інтересу з боку британського регулятора стали "дзеркальні" торгові угоди, які проводилися в Москві і Лондоні. Розслідування почав Financial Conduct Authority (британський орган фінансового нагляду).
Про угоди повідомлялося в травні: в Москві була проведена велика позабіржова угода купівлі деривативів, а через кілька секунд вони були продані на позабіржовому ринку в Лондоні. В результаті рублі були переведені в фунти стерлінги.
Перевірка Deutsche Bank з боку органу фінансового нагляду може перерости в кримінальне розслідування, оскільки ситуація знаходиться під спостереженням прокурорів з Бюро з розслідування випадків серйозного шахрайства.
Раніше повідомлялося про початок розслідування з боку Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк з приводу можливого відмивання грошей в Росії.
Наприкінці травня офіційний представник банку Анке Файль повідомила, що Deutsche Bank має інформацію про можливе відмивання грошей через його московський офіс і проводить внутрішнє розслідування за цим фактом.
Московський офіс Deutsche Bank тоді відсторонив від роботи кількох співробітників через розслідування позабіржових угод, що мають ознаки відмивання грошей.