Про це повідомляє прес-центр СБУ.
"Конверти" через безтоварні операції переводили у готівку майже ста підприємств з Києва та Дніпропетровської, Одеської, Донецької, Полтавської областей. Організатори також здійснювали тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами.
Під час обшуків спецслужби вилучили майже 15 млн гривень, 25 печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку і податкову та бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових оборудок.
Прокуратура відкрила кримінальне провадження за ст. 205, 208 та 212 Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що через конвертцентри часто відбувається фінансування терористів на Луганщині та Донбасі.