Про це повідомляє прес-центр Генеральної прокуратури України.
У відомстві виявили, що ці кошти вподальшому використовувалися на погашення заборгованості за їхніми кредитними договорами через підконтрольні підприємства. Робилося все це задля того, щоб вивести з-під застави високоліквідне майно іпотекодавців.
До того ж, банку вдалося провести ці операції протягом лише одного дня.
"Такі дії службових осіб банку призвели до суттєвого порушення нормативно-правових актів Національного банку України, у зв’язку з чим Правлінням НБУ 05.04.2016 віднесено банк до категорії неплатоспроможних", - зазначають у Генпрокуратурі.
Читайте також: Київ без "Хрещатика". Як падають великі банки.
Наразі Генпрокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.