Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Бізнесмени із 45 приватних підприємств з різних регіонів України за допомогою злочинної схеми перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку.
"Також надавалися послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету і незаконного формування податкового кредиту. Упродовж 2016 року зловмисники перевели у готівку понад 600 млн грн", - відзначають в спецслужбі.
Співробітники СБУ затримали кур'єра "конверта" у одного з банківських установ міста з 140 тис. грн готівки.
Під час обшуків в житлових, офісних приміщеннях і автомобілях ділків правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій.
На банківські рахунки, які використовувалися центром конвертації, накладено арешт, заблоковано понад 6,2 млн грн.