live
Супутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризація-Н. Символьна швидкість 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

У Дніпрі прикрили конвертцентр з обігом 600 млн грн


фото: СБУ
Співробітники СБУ та прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом 600 млн грн

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Бізнесмени із 45 приватних підприємств з різних регіонів України за допомогою злочинної схеми перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку.

"Також надавалися послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету і незаконного формування податкового кредиту. Упродовж 2016 року зловмисники перевели у готівку понад 600 млн грн", - відзначають в спецслужбі.

Співробітники СБУ затримали кур'єра "конверта" у одного з банківських установ міста з 140 тис. грн готівки.

Під час обшуків в житлових, офісних приміщеннях і автомобілях ділків правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій.

На банківські рахунки, які використовувалися центром конвертації, накладено арешт, заблоковано понад 6,2 млн грн.

nullnullnull

новини партнерів

26 січня, 2020 неділя

25 січня, 2020 субота

26 січня, 2020 неділя

25 січня, 2020 субота

Відео

Введіть слово, щоб почати