Нідерландець Макс Ферстаппен четвертий раз поспіль став чемпіоном Формули-1
У Дніпрі прикрили конвертцентр з обігом 600 млн грн
Фото: СБУ
Співробітники СБУ та прокуратури припинили діяльність конвертаційного центру із загальним обігом 600 млн грн
Зміст
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Бізнесмени із 45 приватних підприємств з різних регіонів України за допомогою злочинної схеми перераховували безготівкові кошти на рахунки фіктивних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб, для конвертації у готівку.
"Також надавалися послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету і незаконного формування податкового кредиту. Упродовж 2016 року зловмисники перевели у готівку понад 600 млн грн", - відзначають в спецслужбі.
Співробітники СБУ затримали кур'єра "конверта" у одного з банківських установ міста з 140 тис. грн готівки.
Під час обшуків в житлових, офісних приміщеннях і автомобілях ділків правоохоронці вилучили бухгалтерську документацію та печатки фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій.
На банківські рахунки, які використовувалися центром конвертації, накладено арешт, заблоковано понад 6,2 млн грн.
Залиште коментар
Читайте також:
- Актуальне
- Важливе
2024, неділя
24 листопада
07:20
Країни-учасниці саміту з продбезпеки заявили про виділення $44 млн на програму "Зерно з України"
2024, субота
23 листопада
22:16
За Андропова агентура КДБ вишукувала, хто з України передає на Захід списки жертв та спогади про Голодомор: Служба зовнішньої розвідки оприлюднила документи
22:02
Ексклюзив
Є нюанс, через який республіканці жодним чином не припинять підтримку України, - російський опозиційний експерт Морозов
21:59
"Ман Сіті" програв свій 5-й матч поспіль, цього разу "Тоттенгему". Це найгірший відрізок у карʼєрі Гвардіоли
21:56
У мережі шириться фейк про нібито виїзд співробітників низки посольств за межі України: в ЦПД спростували
21:35
Ексклюзив
Путін може вважати, що ескалація ситуації дасть йому кращі позиції в розмові з Трампом, - Портников про ядерну загрозу
21:29
Під час влаштованого Сталіним голодомору вимерло 50% гагаузів, а сьогодні вони вірять російській пропаганді й Україна занехаяла цей регіон, - історик Кабачій
21:05
Навколо Великої Новосілки на півдні Донеччини вкрай складно, ситуація продовжує погіршуватися, - DeepState
20:27
Ексклюзив
Трамп не в змозі забезпечити ні одну з умов закінчення війни, - російський опозиційний експерт Морозов
19:58
Озброєні комуністичною символікою: у Греції невідомі напали на українців під час акції до роковин Голодомору
19:53
Оновлено
"Ворскла" здолала "ЛНЗ Черкаси", "Шахтар" розніс "Інгулець". Результати та розклад 14-го туру УПЛ
19:37
"Генерал, який не був в окопі, – не генерал": Зеленський про зміну підходів до управління в ЗСУ
