У Панамі затримано власників офшорної фірми Mossack Fonseca

Власники юридичної фірми Mossack Fonseca, що стала центром офшорного скандалу, пов'язаного з витоком "панамського архіву", затримані в Панамі

Про це повідомляє Die Süddeutsche Zeitung.

Видання з посиланням на генерального прокурора Панами Кеніа Порселло повідомляє, що Юрген Моссак і Рамон Фонсека звинувачуються в участі у корупційному скандалі в Латинській Америці. За версією слідчих, Моссак і Фонсека прикривають гроші, отримані з сумнівних джерел.

В офісі компанії проходять обшуки.

Також наголошується, що Mossack Fonseca бере участь в корупційному скандалі, так званому Lava Jato, куди також залучена будівельна група Odebrecht. Скандал включає в себе систематичний підкуп на великі суми грошей і складну мережу шахрайства, корупції та відмивання грошей.

Читайте також: Другий постріл. Хто з українців засвітився в Панамських архівах

Рамон Фонсека звинувачував президента Панами в отриманні хабарів від Odebrecht. Президент Панами Хуан Карлос Варела спростував ці звинувачення в офіційній заяві.

• Про витік мільйонів конфіденційних документів компанії Mossack Fonseca стало відомо в квітні-2016.
• У документах згадують 72 колишніх та теперішніх глав держав, а також високопосадовців, бізнесменів та діячів культури.
• Зокрема, у "панамських" документах чимало і українців. Зокрема, там є Петро Порошенко та голова його адміністрації Борис Ложкін, Дмитро Фірташ, Олександр Клименко, Борис Колесніков та багато колишніх членів Партії регіонів, їхніх партнерів і членів сімей.
• За словами засновників компанії, преса отримала документи після того, як фірму атакували хакери.