Британські банки задіяні у схемі "відмивання" $750 млн з Росії, - The Guardian

Провідні англійські банки є фігурантами масштабної схеми з відмивання коштів з Росії

Про це пише The Guardian.

За даними видання, через 17 британських банків, включаючи HSBC, Lloyds, Barclays, пройшло як мінімум $749 млн.

Слідчі допитують представників фінустанов з приводу сумнівних платежів.

За оцінками видання, у фінансовому ланцюжку з відмивання грошей брали участь близько 500 осіб, в тому числі банкіри, а також "особи, що працюють в ФСБ або пов'язані з нею".

Документи, пов'язані зі схемою, були отримані в 2014 році Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) і "Новою газетою".

За даними The Guardian, найбільше грошей з "підозрілих транзакцій" $545,3 млн пройшло через HSBC, в основному через його гонконгівське відділення.

• Зазначимо, що мова йде про так звану операцію "Ландромат", про яку стало відомо ще в 2014 році.
• Згідно з розслідуванням "Новой газеты", під виглядом виконання судових рішень, прийнятих молдавськими суддями, з 2011 по 2014 рік з Росії вивели $22 млрд, або 700 млрд руб.
• Гроші виводилися в Моллову, звідти - в Латвію, а потім в інші країни ЄС, в тому числі і Британію.